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三明市反诈骗中心革新工作模式向网络电信诈骗犯罪宣战

2017-05-19 10:33:30 来源:福建法治报

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福建法治报-海峡法治在线5月19日讯   信用卡诈骗、冒充公检法诈骗、购车退税诈骗……类似事件层出不穷,如何有效预防、遏制与打击网络电信诈骗犯罪?2016年11月,三明市反诈骗中心完成升级改造并投入运作,充分发挥公安、银行和通讯运营商的合成作战优势,开展警情受理、处置反制、研判打击、宣传防范等专业工作,极大提高对电信网络诈骗案件的打击力度。

以快制胜——绿色通道拦截被骗资金

“打击防范电信诈骗,就是在和犯罪分子‘赛跑’。及时查询、冻结涉案资金,意味着能够最大限度挽回受害人的损失。”民警告诉记者,为守护好群众的“钱袋子”,三明市反诈骗中心积极探索工作新机制,从快速处置上下功夫,着力提升诈骗案件紧急止付、快速冻结、信息查询和止损追赃能力。

今年2月,宁化一群众在购买进口车架时被诈骗团伙骗走7500元。随后,钱款被诈骗分子分转到7张银行卡里。反诈骗中心民警通过快速查询研判,在银行工作人员帮助下,立即启动快速止付机制,不但成功追回被骗钱款,还意外冻结其他受害人的40余万元。

“能在短时间内追回被骗钱款,得益于反诈骗中心对诈骗分子资金往来的及时阻断。”该中心负责人胡裕群介绍,一旦接到诈骗举报,中心将立即启动紧急止付“绿色通道”和“点对点”涉案银行账户止付系统,第一时间粉碎诈骗分子的“发财大计”。

露头就打——专业研判围剿诈骗团伙

把受害人被骗的钱“冻住”后,接下来就是对诈骗嫌疑人进行“围剿”。此时,研判打击组将对诈骗嫌疑人进行调查,分析研判嫌疑人信息并由民警开展落地侦查,进行抓捕。

去年底,清流人卢某曾被人以办理“职称代评”为由,多次诈骗金额累计达10.6万元。接到报警后,反诈骗中心民警迅速通知清流公安机关出警处置,并对嫌疑账户进行冻结,分析被骗资金去向,最终成功在湖北将犯罪嫌疑人苏某抓获,当场扣押涉案银行卡、手机等物。在民警的耐心劝说下,苏某家属还代其将10.6万元返还卢某。

“目前,对于诈骗团伙通过银行账户转移资金的方式,警方可以进行有效管控。但利用第三方支付平台转移赃款案件也在大幅增加,给侦查工作带来一定的困难。”胡裕群介绍,该中心通过全市每日资金流汇总研判,实时监控本地存在的电信网络诈骗信息,并将分析结果实时提供给基层侦查部门开展打击,始终保持对网络电信诈骗犯罪的凌厉攻势。

第一时间冻结被骗资金,“秋后算账”围剿诈骗团伙,运行半年来,三明市反诈骗中心的运作机制逐渐成熟。数据显示,今年1月以来,该中心共接警209起,全市止付金额200余万元,缴获现金300余万元,成效颇丰。