共涉19名被告人  涉案金额1149.75万元  涉及诈骗等7项罪名

福建法治报-海峡法治在线1月11日讯  1月10日，厦门市思明区人民法院公开宣判以被告人黄某某、张某某为首的重大恶势力犯罪集团案件。该案共涉19名被告人、2名被害人，涉及诈骗、非法拘禁、寻衅滋事、非法侵入住宅、行贿、窝藏、高利转贷等7项罪名，涉案金额高达人民币1149.75万元，集团两名首要分子一审分别被判处有期徒刑16年、14年，并处剥夺政治权利以及罚金，其余成员分别被判处1年6个月至6年不等刑期。据悉，该案是2018年扫黑除恶专项斗争开展以来，厦门市侦办的涉案金额最大、被告人数最多的一起涉“套路贷”的恶势力犯罪集团案，同时也是福建省规模最大的“套路贷”案件。

经审理查明，该恶势力犯罪集团于2013年开始注册成立财务管理公司从事资金放贷后，逐渐形成了较为严密和固定的恶势力犯罪集团。主要针对有资金需求且有房产保障的被害人以保证金、行业规矩等各种名义，诱骗被害人签订虚高借款合同、房产租赁合同、房产抵押合同等，安排集团人员进行虚假走账，制造被害人获取虚高借款的银行流水痕迹。尔后，以上述虚假事实起诉或申请仲裁、申请强制执行，并采用蹲守、跟踪、非法限制人身自由、非法侵入住宅等手段威胁、逼迫被害人还款。在被害人无力还款的情况下，则通过他人或自己介绍被害人向他人借款平账，不断垒高债务，最终非法占有被害人财产。该犯罪集团所实施的违法犯罪活动，给被害人造成严重的经济损失和精神创伤，严重影响了被害人及其家庭的正常工作、生活，造成了恶劣的社会影响。以被害人陈某某为例，该被害人在向该集团借款人民币32 万元(实得款项26.2万元)后，上述被告人在被害人无法支付利息后，通过处置被害人房产抵押款、法院诉讼、仲裁、虚假平账等手段，造成被害人直接经济损失共计人民币278.6万元，另还有高达389.1万元的借条尚在诉讼或还未提起诉讼。

案件审理中，19名被告人中，除首要分子黄某某外，其余被告人均认罪认罚，并在案发后退缴了部分赃款，进一步挽回了被害人的经济损失。该院经审理认为，该犯罪集团成员以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人钱财，其行为已构成诈骗罪;非法限制他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪;多次滋扰被害人及其近亲属正常生活，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪;非法侵入他人住宅，其行为均已构成非法侵入住宅罪;为谋取不正当利益给予国家工作人员以财物，其行为已构成行贿罪。各被告人分工明确、相互配合，为实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。其中，被告人黄某某、张某某在犯罪集团中起主要作用，是首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚。该案案情复杂，涉及被告人人数众多，结合考虑各被告人的犯罪事实、性质、情节、对于社会的危害程度及在共同犯罪中的作用、地位等因素，该院依法作出上述一审判决。

（记者 王淯滢 通讯员 方晋晔）