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真假公司法人代表

2019-09-09 14:26:52 来源:福建法治报

同样是诈骗老套路,在泰宁县,一家公司的会计 

也遭遇到QQ群里的骗局,被人骗走17万元的“保证金”

福建法治报-海峡法治在线9月9日讯 一公司会计被拉进QQ群,群里有公司的“法人代表”。之后,“法人代表”让会计转账17万元,说是做生意先交纳“保证金”。殊不知,这个“法人代表”是诈骗嫌疑人。近日,泰宁县公安局民警在广西省玉林市抓获犯罪嫌疑人2名,破获1起电信网络诈骗案。

民警调取视频监控

会计QQ遇骗局

3次转出17万元

今年6月4日,泰宁县公安局刑侦大队接到李某报警,称其在5月30日至6月4日期间,被一个冒充公司法人的人骗走17万元。

接到报案后,泰宁县公安局刑侦大队立即成立专案组,全面分析研判,及时侦破案件。经初步了解,受害人李某是泰宁一家公司的会计,5月30日11时,她的QQ突然收到自称是“云飞”公司一条入群邀请信息。入群后,李某发现群内共有3人,除她之外,还有自己公司法人代表“陈某”和“云飞”公司总经理。

5月30日15时许,李某在QQ群里突然收到其公司法人“陈某”的QQ信息,“陈某”通过QQ告知李某,其正与“云飞”公司洽谈生意,需交纳17万元“保证金”。李某发现,“陈某”的头像为真实领导所使用,便信以为真,并没有过多地进行核实。于是,在“陈某”的催促下,李某使用公司的公账户向对方提供的账户分3次转出17万元。

民警循线侦查

抓获两名嫌疑人

“陈总,上次那个保证金什么时候转回公司账上?”6月4日,李某问起公司法人陈某保证金什么时候转回公司账上时,陈某却表示对情况毫不知情,李某这才意识到自己遭遇诈骗并立即报警。

专案组民警对已有线索进行深挖,仔细寻找切入点,先后奔赴上海、江苏、河南、湖南、广西等地摸排走访,收集固定证据。为尽快侦破案件,民警在1个月的时间里,行程数千公里至5省16地调取书证500余页、调阅视频监控时长达340余小时。经综合分析研判,发现犯罪嫌疑人在广西省玉林市博白县有活动轨迹。民警迅速赶往广西玉林市博白县,经过10余天的秘密侦查、蹲点守候,确定了2名犯罪嫌疑人的身份信息及居住地址,并制定了周密抓捕方案。

7月15日,在博白警方的协助下,民警成功抓获犯罪嫌疑人陈某、李某,并连夜押解回泰宁。经审讯,犯罪嫌疑人陈某、李某对犯罪事实供认不讳,目前犯罪嫌疑人已被刑事拘留,案件进一步深挖中。

(本报记者 黄丽青 通讯员 黄晓君)