永安智胜投资股份有限公司

关于召开2020年董事会第一次临时会议的通知公告

致：公司全体董事

根据公司持股89.4196%的股东王玲香女士来函提议，经研究，决定召开永安智胜投资股份有限公司2020年董事会第一次临时会议，现将有关内容通知公告如下：

一、召开时间：2020年4月3日(星期五) 上午9时。

二、召开地点：福建省永安市巴溪大道1369号1幢182室

三、会议召开及投票方式：以现场加通讯投票表决方式

四、审议事项：

1、《关于重新修订公司章程的议案》

2、《关于公司董事会换届的议案》

3、《关于公司监事会换届的议案》

4、《关于更换公司董事会秘书的议案》

5、《关于变更公司注册地址和经营住所的议案》

6、《关于召开公司2020年第一次临时股东大会并推举王少冰董事主持股东大会的议案》

五、会议出席对象：全体董事

六、登记办法：请出席本次会议的人员或其委托代理人于即日起至4月2日前与会议联系人联系办理出席会议登记手续。通过通讯方式参加会议的，请于2020年4月2日前添加王少冰的微信(微信号：18159507676)，并于2020年4月3日上午9时前用微信网络联网及时参加会议。现场参加会议的请于2020年4月3日上午9时，直接参加会议。

七、会议联系方式：

联系人姓名、电话及电子邮箱：

王少冰：18159507676

电子邮箱：164671040@qq.com

微信号：18159507676

特此公告。

永安智胜投资股份有限公司董事会

2020年3月31日

清算公告

根据《中华人民共和国公司法》和公司章程及有关法律法规的规定，福建省沙县环大水处理技术开发有限公司(注册号：3504271000091)经2020年3月25日的股东会决议解散，现已成立清算组进入清算阶段，请有关债权人自本公告见报之日起45日内，提交有关证明材料到本公司清算组申报债权及办理债权登记手续。特此公告!

电话： 0598-5823925

联系人：陈宏隆

地址：福建省沙县虬江乡村尾

福建省沙县环大水处理技术开发有限公司

2020年3月31日

遗失声明

福建省沙县环大水处理技术开发有限公司不慎遗失沙县工商行政管理局1995年11月21日核发的营业执照正、副本(注册号：3504271000091)壹份，现声明作废。

福建省沙县环大水处理技术开发有限公司

2020年3月31日