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厦门警方打响全市“断卡”行动第一枪

2020-11-20 10:41:02 来源:福建法治报

抓获犯罪嫌疑人110名 涉案金额6亿余元

福建法治报-海峡法治在线11月20日讯 11月19日,记者从厦门市公安局召开的新闻发布会获悉,经过为期半年多的缜密侦查,厦门警方于近期在多地展开统一收网行动,全链条打掉一个与境外赌博、诈骗团伙勾连的犯罪集 团,抓获犯罪嫌疑人110名,其中刑事拘留61人,涉案金额达6.2亿元,成功打响厦门“断卡”行动第一枪。

今年4月,厦门警方与相关金融机构建立异常大额取现线索发现核查工作机制,并从中发现短时内有多人在各银行异常大额取现。厦门警方立即成立专案组展开侦查,发现一个大额取现“洗钱 ”犯罪团伙。循着这一线索,厦门警方逐步摸清了该团伙的组织架构,并发现了该团伙上游的多个第四方支付平台代理商——一个为境外赌博、诈骗犯罪提供“洗钱”服务的犯罪集团,逐渐浮出了水面。

为将该犯罪集团一网打尽,专案组先后派出多个工作组分赴泉州、漳州、南平、郑州等地进行摸排,并制定了周密的抓捕方案。10月22日上午,随着抓捕时机成熟,厦门市公安局刑侦支队联 合相关业务支队,牵头思明和湖里公安分局组织300余名精干警力,在厦门、漳州、泉州、南平以及郑州等地组织统一收网行动,成功打掉以林某开(男,31岁,南靖人)、王某杰(男,30岁 ,龙海人)为首的大额取现“洗钱”犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人50人;同时打掉其“上游”——以陈某镇(男,31岁,安溪人)等人为首的第四方支付平台犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人60人, 实现对犯罪集团的全链条打击。行动期间,厦门警方共捣毁涉案窝点20个,缴获作案手机180余部、电脑23台、银行卡330余张、现金530余万元、车辆4部,查封房产20余套、冻结银行账户 3000多个,涉案金额达6.2亿元。

经查,以陈某镇等人为首的第四方支付平台犯罪团伙,是境外诈骗、赌博团伙与境内大额取现团伙的“中间商”。据厦门市公安局刑侦支队指导员陈涵蔚介绍,“他们通过第四方支付平台将资金洗白后,将取现指令派发给林某开、王某杰等取现团伙。林某开、王某杰再派单给骨干成员林某明等,由骨干成员组织取现人员到银行柜台大额取现,之后将漂白的非法资金交给境外赌博、诈骗团伙等上线客户,从中抽取高额佣金。”

目前,该案犯罪嫌疑人均已被警方依法采取强制措施,其中刑事拘留61人,案件正在进一步侦办中。

此外,记者了解到,今年10月,公安部、省厅召开“断卡”行动工作部署会后,厦门警方高度重视,将打击治理电信网络诈骗犯罪作为扫黑除恶专项斗争“治乱”工作重点,并联合多部门成 立“断卡”行动领导小组,全力铲除电信网络诈骗。据统计,今年1至10月,厦门警方共发现并劝阻潜在受害群众6.8万余名,直接帮助群众避免经济损失约5.18亿元。

(记者 叶蔚蓉 通讯员 厦公宣)