当心网络上的“甜蜜陷阱”

福建法治报—海峡法治在线4月14日讯 银行频现怪异“取款人”，多次从多张他人银行卡取走钱款，警方顺藤摸瓜竟挖出一个利用网络交友软件诱骗受害者进入虚假网站实施诈骗的“杀猪盘”犯罪团伙……近日，南平市公安局组织刑侦等多警种及延平分局共100余名警力，发起集群战役，在南平市延平区展开抓捕行动，一举查获该“杀猪盘”犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人19名。

清点涉案物品

押解犯罪团伙嫌疑人

银行频现怪异“取款人”

今年2月，南平市公安局反诈骗和合成作战中心通过大数据模型分析，发现一名30多岁的女子总在傍晚时分，频繁出现在延平区各个银行内进行取款。

“正常用户怎么会如此频繁取款?并且其使用的银行卡均非本人账户。”女子的可疑行为，很快引起了南平市公安局反诈骗和合成作战中心主任张金辉的注意。通过大量调查，张金辉发现可疑女子所使用的银行卡开卡地来自全国各地，且开卡人均是不同身份的外地人员，基本符合互联网黑灰产业链犯罪的作案特点。随后，张金辉将可疑情况逐级上报。市局领导听取汇报后，高度重视，立即启动合成作战，并指定延平公安分局刑侦大队成立专案组，在省厅、市局相关警种的支持下，针对该线索进行侦查。

“通过细致侦查，可疑女子并非仅仅涉及互联网黑灰产业链犯罪，其背后可能隐藏了一个利用网络实施诈骗的‘杀猪盘’犯罪团伙。”专案组成员、延平分局刑侦大队民警阮赐涛表示，顺着这名可疑女子的轨迹，他们掌握到这名女子姓陈，所在犯罪窝点位于城区水南辖区一处居民楼。

逐步梳理该犯罪窝点的组织架构后，专案组发现该犯罪团伙以外地籍男子徐某为首，窝点内还同时居住有几名“业务员”。与以往组织建立公司、大规模招聘人员的诈骗团伙不同，其内部人员不多、伪装成租户等特点更具隐蔽性。加之，这伙犯罪团伙警觉性高，日常交流均用外地方言，且从不涉诈骗活动具体内容，这都给前期侦查工作带来较大难度。