福建日报报业集团主管 《福建法治报》官方网站
原创 | 法治福建 | 记者调查 | 时政 | 国内 | 普法课堂 | 法治时评 | 说法 | 求证 | 大案要案 | 权威发布 | 公安 | 检察 | 法院 |

假冒“税务局”随机抽查企业 财务人员险受骗

2021-06-18 10:20:50 来源:福建法治报

警方提醒:注意提防此类新型骗局

福建法治报—海峡法治在线6月18日讯 先假冒“税务局人员”谎称要对企业进行税务稽查随机抽查,接着假借领导身份要求财务人员配合相关工作,并提出转账汇款……6月17日,厦门警方结合具体案例,揭秘近期多发的借“税务局随机抽查”为由的新骗局,提醒广大市民群众注意提防。

6月14日,厦门某公司财务陈女士的座机接到一个陌生来电,对方自称是“思明税务”,并以需要“抽查”为由让陈女士添加税务局“李主任”的QQ。想到去年思明税务局确实有对公司进行随机抽查,陈女士不疑有他,直接添加了“李主任”QQ。

“你们准备准备,税务部门下周会到你们公司抽查。”加为好友后,“李主任”给陈女士发来一份《关于2021税务稽查随即抽查工作的通知》,让她按通知的要求提供相关信息。

于是,陈女士便开始准备材料。当天下午,陈女士发现自己被拉进了一个QQ群里,群里有江苏总公司老板“张总”和另外一个部门经理“吴经理”。“张总”先是询问了陈女士是否有税务人员与她联系,随后又问了陈女士公司账户的余额,还以“开会无法接电话”为由,让陈女士先行给客户转款。但因当天出纳没上班,陈女士便等着第二天转款。

直到6月15日上午,陈女士找出纳制单时说了转账的原因。对方一听,怀疑陈女士是遇上诈骗了,赶紧让陈女士与税务部门咨询并和张总电话核实。这时,陈女士电话联系张总后,才意识到自己差点被骗了。

“陈女士遭遇的是典型的冒充老总QQ针对财务人员的诈骗手法,只是诈骗手段有所升级。”厦门市打击治理中心民警洪恒亮介绍,此次骗局中,诈骗骗子先是把电话拨进公司座机,谎称是税务局工作人员要税务检查;随后再将财务人员拉入QQ群,让“老总”过问税务检查事宜,以此让财务人员放松警惕,再编造所谓的“往来款”转账到指定账号的借口,实施诈骗。

此外,记者从厦门税务部门获悉,税务部门近期未向纳税人缴费人拨打过此类电话或要求企业通过添加QQ等方式向税务部门提供资料。

据介绍,近年来,税务稽查部门深入推进“双随机、一公开”监管制度,建立“税务稽查随机抽查对象名录库”和“税务稽查随机抽查执法检查人员名录库”,采用随机抽查对象、随机选派检查人员的“双随机”方式实施检查。被税务机关确定为检查对象后,税务部门将通过电话联系纳税人,表明身份后核对纳税人信息,约定时间、地点送达加盖税务部门公章的《税务检查通知书》等税务文书。收到税务文书后,纳税人应仔细核对企业信息、文书编号、公章等内容,可联系主管税务机关进行确认。

在税务机关进行税务检查时,将由两名以上税务检查人员共同实施,并出示税务检查证和《税务检查通知书》,未出示税务检查证和《税务检查通知书》的,被检查人有权拒绝检查。执行环节,税务稽查部门依法及时将《税务处理决定书》《税务行政处罚决定书》等税务文书送达被执行人,并与被执行人确定税款、滞纳金、罚款缴纳方式,但不会让被执行人将款项转到个人账户。

目前,为进一步强化税收司法保障,顺畅行刑两法衔接,厦门市税务局持续深化税警合作机制,与厦门市公安局联合开展涉税诈骗的预警与查处工作。在此,厦门市税务局和厦门市公安局提醒广大纳税人务必提防此类诈骗电话和信息,不能辨别真假时,可致电12366咨询。一旦发现被骗请立即拨打110报警。

(记者 叶蔚蓉 通讯员 税公宣)