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为还清赌债,男子分饰多角诈骗千万元

2021-09-07 11:59:59 来源:福建法治报

福建法治报—海峡法治在线9月7日讯 为还赌债,他挖空心思编造一个赚钱的“大项目”,还一人分饰“合作方”“公司财务”等多个角色,引诱他人投资,短短不到一个月的时间,骗取了受害人近千万元。近日,厦门市人民检察院依法对涉嫌诈骗罪的宋某提起公诉。

下套:虚构赚钱“大项目” 引诱好友参与投资

王成(化名)是做运沙船生意的。去年5月初,平时关系不错的好友宋某突然找上门来,拉他投资“大项目”——从某沙场买沙再卖到搅拌站,从中赚取差价。

“我拉了个大股东一起投资,他有很多沙场客户,但是他没那么多资金,你要不一起合伙,收益我们三个平分。”宋某一再强调这是个赚钱的“大项目”,还给王成看了自己和“大股东”李某的聊天记录,内容是他们之间的“高额对账信息”。

在宋某的引诱下,王成也觉得这个“大项目”有利可图,便答应入伙。他向宋某提供的两张银行卡分别转账30万元,用于购买沙子。两天后,宋某便给王成发来了沙场本周的利润结算——总共28万余元,一人可以分得9.4万多元。

两天就赚了近10万元!这让王成很开心,也对这个“大项目”很有信心,于是便慢慢加大了投资金额。

得逞:一人分饰仨角色 不到一个月骗取近千万元

2020年5月中旬,宋某以方便对接账目为由,让王成添加了张某的微信。“她是‘股东’李某的财务,你以后直接转账给她就可以。”听宋某这么一说,王成并没有觉得不对劲。

“基本上我和张某都是讲一些沙场‘买沙对账’的事情,如果资金不够,她就叫我转钱进去,我就转钱给她。”王成回忆,在那期间,宋某偶尔也会以“利润分成”“暂不需要投资款”等理由,向他回转部分款项。岂料,这是宋某“放长线钓大鱼”的手段之一。

几天后,宋某又让王成添加了“股东”李某的微信。微信中,李某很“专业”地提出了一些沙场买沙的投资建议,言语间还多次表示自己和宋某也是多年朋友,对他很是认可。这也让王成对宋某更加信任了。

直到2020年5月底,王成细细核对了转账记录后,发现自己先后已经向宋某指定的银行账户转账了1320万元,但收到对方回转的“分红”只有350余万元。

“怎么只赚了这一点?”王成发觉不对劲,便向宋某追问了投资进展。可还没问上几句,宋某就支支吾吾答不上话。最后,迫于压力,宋某才向王成坦白,所谓的投资沙场都是骗他的,那些钱已经都被他用于赌博、日常挥霍了。而所谓的“股东”李某和“财务”张某,都是他扮演的。被自己的好友所骗、近千万元也打了“水漂”……一气之下,王成选择报警。