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“百万扶贫款”轻松申请? 福州警方:小心沦为诈骗“工具人”

2024-07-29 10:18:00 来源:福建法治报

福建法治报—海峡法治在线7月29日讯 150万扶贫款免费申请,还有专人全程指导?这样的“好事”,你相信吗?近日,福州市公安局岳峰派出所就办理了这么一起案件,来自湖南的男子黄某一步步走入陷阱,最后沦为诈骗分子的“工具人”。

6月3日,岳峰派出所接到辖区某家银行预警称,一名湖南籍男子跨越千里到福州预约大额取现10万元,行为异常。民警立即到场核查。民警到场后,该男子黄某称自己到福州当面找朋友借款10万元,主要目的是为家里老人办寿宴。

然而,面对民警提出的关于“为何要千里迢迢跑到福州当面借款”“为何不将银行卡带回湖南老家再取现”等问题,黄某的回答漏洞百出。民警立即通知同事核查向黄某银行账号转账10万元的对方账户信息,发现与北京警方立案的一起被诈骗的被害人的身份信息一致。民警怀疑该笔10万元大额资金系诈骗赃款,立即将黄某带回核查。

经查,5月中旬,黄某一名老乡找上门,告诉他一个“好消息”,说目前国家有一个扶贫项目,只要操作得当,可以领到国家的扶贫款,大约是150万左右。黄某心动了,立即在该老乡的介绍下加了一名自称“张老师”的QQ,了解申请“扶贫款”的流程,“张老师”告诉他该笔“扶贫款”需要在5月底到福建省福州市办理。5月26日,黄某根据所谓“老师”的指示到福州后,对方还派工作人员手把手教其操作手机银行,包括刷脸、输入密码等。过了两日,黄某的银行卡上出现了一笔10万元进账。工作人员告诉黄某,到银行预约将该笔钱取出来,然后只要等待3-7个工作日,即可申请到150万元的扶贫款。

“我起初也有点怀疑这件事的真实性,但是帮他们取现这件事我没有任何损失,我就想着试试看。”黄某将信将疑地到银行取钱,不想竟被民警“逮个正着”。

警方已经联系上该笔10万元诈骗赃款的受害人马先生,并通知其到公安机关领回。目前,该案件正在进一步办理中。

警方提醒:近期,该类诱惑参与洗钱的套路频频出现,诈骗分子通过发布“领取国家扶贫款”等虚假信息,称想要成功申领必须要提供银行卡信息进行“刷流水”(实为洗钱)。群众若受诱惑提供银行卡参与“收款”或“取现”,成为洗钱环节中的一环,严重可能涉嫌帮助信息网络犯罪、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,公安机关将依法处理。福州警方提醒,对亲朋好友提出的要求,要加以甄别,不轻易将个人证件、银行卡转借他人,避免被不法分子利用进行洗钱。要增强反洗钱意识,每个公民均有举报义务,对自己了解或者发现的个人、企业等洗钱行为,应当及时向公安机关举报。

(本报记者 林珊 通讯员 林端娜)