做好“传导人”   把好“金融关”

福建法治报-海峡法治在线12月5日讯     近日，兴业银行南平分行荣获中国人民银行南平市中心支行组织的 “2017年金融机构贯彻落实人民银行‘3号令’劳动竞赛优胜单位”称号。今年以来，该行高度重视反洗钱工作，结合自身业务发展特点，严格落实人民银行“3号令”规定，强化合规理念，扎实推进反洗钱基础工作，为预防洗钱犯罪，保护客户资金安全，维护消费者个人利益，做防范洗钱风险的传导者，构建和谐稳定的金融生态环境贡献一份兴业力量。

为贯彻落实人民银行反洗钱“3号令”的相关要求，强化客户身份识别和大额可疑交易报告工作，兴业银行南平分行采取一系列措施推进新政策的培训宣传工作。在全行合规理念的指引下，持续强化行内领导干部及全行各岗位反洗钱责任意识，要求每位员工签署《反洗钱责任书》，明确反洗钱的职责和义务，不断提升合规经营理念。

开展反洗钱宣传活动

邀请人行、总行等反洗钱方面专家进行现场授课和培训，学习新规章的实施背景、主要内容等增强有关反洗钱知识和重要性的认知，提升该行工作人员反洗钱业务水平和工作素养。征订“3号令”政策解读使用指南、反洗钱相关法律法规、反洗钱案例分析等资料，配发至各营业网点加强内部学习。

此外，增强现场检查监督质效，结合相关专业知识和技能开展定期测试，强化意识传导及专业宣教。通过多举措实施推进，该行相关岗位工作人员在日常工作中做到从客户开户、业务办理等多个环节严格履行身份识别制度，及时发现洗钱线索，筑牢反洗钱风险第一道防线。

此外，该行组织辖区各经营机构开展反洗钱宣传活动，各网点纷纷设立宣传咨询台，张贴宣传海报，向公众发放折页，在营业厅内播放宣传视频，LED屏播放宣传标语;结合进社区、进企业、进乡镇等方式，采取现场讲解与互动相结合的模式提升宣传效果;运用微信公众号发布反洗钱相关知识，进一步拓展宣传受众，多渠道、多元化开展社会公众反洗钱宣传教育活动，普及反洗钱知识及相关法律法规知识，让社会公众了解反洗钱的危害性，提升自我保护意识，远离洗钱犯罪。

（林伟斌 官泽斌 刘芸）