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退休女教师跟“老师”炒股 被“套路”278万元

2019-02-13 13:22:12 来源:福建法治报

警方:年龄偏大、求财心切的投资者要当心

福建法治报-海峡法治在线2月13日讯  “股票、理财难赚钱,想赚钱就买股指。”“跟着‘老师’买股指,每天能赚一两万美金!”……眼看着炒股群里的股友们都赚得衣钵满盆,50多岁的退休教师方阿姨坐不住了,她也打算跟着“老师”买股指。但没想到的是,半年时间她先后被骗走积蓄278万元。

2月2日,“老师”们的真面目被揭开。浙江省杭州市公安局刑侦支队、网警分局和下城区公安分局联合召开发布会,公布这起诈骗案始末。

事情要从2018年6月说起。杭州的方阿姨原本是名老师,退休后闲来无事,也会关注一些投资信息。去年,方阿姨被拉进一个炒股的微信群,这个微信群里有“老师”讲股评、外汇、黄金、原油股指,几名“老师”还进行股指实操比武。微信群里不少学员都说,跟着“老师”炒股都赚到了钱,这让方阿姨也动了心。

去年6月21日,在开户经理的指导下,方阿姨在对方提供的名为“ATFX”的期货交易平台开户并汇入资金20万元,一开始,方阿姨轻轻松松就盈利了,于是她在对方提供的名为“斯安儿”的期货交易平台又开户、汇款、跟单。

可是没多久,方阿姨就出现了亏损。“老师”说,这是因为她投入的资金太少经不起震荡,要追加大额投资。方阿姨信以为真,先后共向两个平台的账户汇入资金278万,其中有不少钱是她借来的。可是,亏损数额没有停止反而越来越大。

经朋友提醒,方阿姨向杭州公安报案。警方经甄别迅速判明,这是一起典型的涉及团伙作案的电信网络诈骗案件。专案组根据方阿姨提供的网络账户,利用大数据信息碰撞等手段,发现了嫌疑人踪迹。

警方调查发现,该诈骗团伙披着“投资公司”的虚假外衣,专门物色年龄偏大、求财心切、缺少理财常识的投资者。并由多人分饰“理财老师”“尝到甜头的学员”“带单助理”“开户助理”等角色,营造跟着“老师”炒股、炒股指期货包赚不赔的假象,吸引受害人开户跟单。其中,“理财老师”煽动受害人开户、跟单炒股指期货,诱骗受害人追加大额投资;“开户助理”带受害人把钱转入其账户,并在其虚假交易平台上操控后台,致使受害人亏损,从中牟利。

经查明,两个作案窝点分别位于湖南省长沙市和广东省东莞市,两个团伙之间平时有关联。今年1月18日、1月21日,在刑侦支队的统一协调部署下,专案组调集90名警力,分赴广东、湖南开展集中收网行动,抓获嫌疑人51名,并将他们顺利押解回杭。

目前,警方已掌握上述团伙诈骗涉及全国多个省市,受害人200余名,调查取证工作正在进行中。

(陈洋根 许金妮 金燕 刘文逸  来源:《浙江法制报》)