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泉州警方接连破获诈骗案

2019-09-09 14:17:15 来源:福建法治报

套路很“老套” 上当者不少

福建法治报-海峡法治在线9月9日讯 跟着“专业老师”投资能赚钱;人在本地,却突然被告知涉嫌在外地洗钱;不用考试只要花钱并提供相关材料就能获得一本驾驶证件……这些看似老套的骗局可谓屡见不鲜,但还是有不少人陷入了这样的诈骗“陷阱”。近期,泉州警方接连破获了这类诈骗案件,并相继通报了相关案件详情。

案件①

跟着“专业老师”炒股 投资款14.1万元没了

被人拉入“股票投资”微信群,群成员吹嘘跟着群里的“专业老师”投资能够稳赚不赔?南安的陈女士相信了,跟着“专业老师”投资了14.1万元,结果钱一下子就没了。

8月16日中午1时许,南安市码头镇居民陈女士到南安码头派出所报案,称其被人骗了14.1万元。原来,今年7月初,陈女士被人拉进一个微信“股票投资群”,发现群里有“专业老师”指导炒股,群里也有不少人鼓吹稳赚不赔。不久后,群里有1名“专业老师”和3名群友加她为好友,3名群友时常和她说跟“专业老师”投资比特币能赚钱。但陈女士一直没有急于投资,而是采取观望的态度。

犯罪嫌疑人赖某及被查获的作案工具

8月10日,陈女士拿出14.1万元跟着“专业老师”进行比特币投资。3天后,她进入“专业老师”提供的交易平台查看,发现自己账上的金额已经达到28万余元,她想提现却被告知需一周后才可取出。不想,两天后陈女士就发现她的账户“爆仓”了,14.1万元都亏了。但奇怪的是,她之前加入的微信“股票投资群”也解散了。

陈女士联系了那个“专业老师”,对方却称要去外地办事没空。但当陈女士表示自己又凑了10万元时,对方立马来了兴趣,也不说忙了,还称要带陈女士赚钱。这时,陈女士猛然发觉自己可能被骗了,立即赶到南安码头派出所报案。

接报后,南安市公安局高度重视,并由南安市公安局刑侦大队诗山中队、码头派出所、南安市反诈骗中心成立专案组展开调查。民警发现,陈女士的钱根本没有进入所谓的交易平台,而是转到私人账户。8月28日,办案民警在广东茂名抓获两名负责取赃款的犯罪嫌疑人黎某和阮某。紧接着,民警抓获了他们的上线赖某、康某、李某,查获40多张银行卡、45万多元现金,冻结赃款60多元,扣押1台笔记本电脑、8部手机及2辆小轿车。

民警进一步调查,发现该案被害人涉及广东、重庆、湖南等地10多人,涉案金额2000多万元。目前,赖某、康某等5名犯罪嫌疑人已被刑拘,案件还在进一步侦查中。