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宁德市蕉城区检察院批捕一起非法吸收公共存款案

2020-09-14 13:38:55 来源:福建法治报

发展会员3188名 涉案金额3.2亿

福建法治报-海峡法治在线9月14日讯 男子王某甲帮助杭州“三三”系公司发展会员3188名、吸收公众存款3.2亿余元。日前,王某甲被宁德市蕉城区人民检察院以涉嫌非法吸收公共存款罪依法批准逮捕。

宁德一受害人反映,“玉茶坊”市级代理实体加盟店及“康满堂”县级代理实体加盟店的工作人员向其宣传“宝利来”平台,称平台会员能够以低价购买可升值的“岫岩玉资产包”,以类似证券化交易的模式开展网上玉石订单交易,平台承诺资产包价格涨至十倍时,由公司向会员回购,保证会员“人人赚钱”;同时“宝利来”会员还能使用平台积分在“易通商城”消费、开店,公司宣传“无风险开店、不盈利全额返还现金”。

据悉,“宝利来”平台、“易通商城”均系杭州“三三”系公司旗下线上平台,该“三三”系公司旗下有“玉茶坊”、讯通公司、“康满堂”、湖北玉子春秋、易通公司等数十家公司,以开展 “线下实体加盟”“线上玉石资产证券化交易” “网上商城” 为幌子,雇佣操盘团队,通过网站、微信群及举办会议、活动等形式开展虚假宣传,许诺高额回报,从事非法集资活动。

所谓“岫岩玉资产包”的升值空间均为虚构,平台估值很高的玉石其实只是廉价石头。“宝利来”平台上的玉石价格、交易量等均由公司后台操控,而“易通商城”主要是以多倍积分为诱饵,诱骗投资者进一步充值。

(福建长安网记者 胡苏婷 通讯员 江洁)