平潭首起利用GOIP设备实施电信诈骗团伙被公诉

福建法治报-海峡法治在线3月17日讯 近日，平潭检察院办理平潭地区首起利用GOIP设备实施电信诈骗案件，以诈骗罪对何某、郑某等4名犯罪嫌疑人提起公诉。

2020年5月18日，黑龙江的周女士接到一个陌生电话，自称是淘宝客服人员，称其购买的面膜因为质量问题需要召回，要对其进行赔偿。周女士随后添加了对方提供的“理赔中心”QQ号，对方称可以通过借呗的通道来对周女士进行理赔，周女士开通借呗后保留300元作为“理赔款”，其余款项转账至其公司的对公账户上，这样“理赔”结束后，借呗就会自动关闭。周女士分两次转给对方17700元之后，发现借呗欠款依然还在，这才发现被骗了。

同年6月21日，余女士接到一个陌生号码自称是360网贷的客服人员，称其之前在360借条上注册过账户，需要其配合注销账户。随后，余女士添加一名备注为“360借条注销客服”QQ号。“客服人员”称要销户就得先从360借条里把贷款贷出来，打到对方指定的银行卡上才能注销。余女士根据对方的指示通下载了“360借条app”，注册后并借贷了29000元转到对方指定的账户里。转账完成之后，“客服人员”进一步称其在58同城上还有一个账户没有注销，余女士发现自己上当受骗。

在平潭，当地警方也接到多起利用GOIP设备实施电信诈骗案件。案发后，平潭公安机关根据线索，通过分析关联的电话号码，发现上述案件涉案号码为同一个号码，于是顺藤摸瓜迅速锁定一个利用GOIP设备实施电信诈骗的犯罪团伙何某等人。

经调查发现，2020年6月间，境外人员“元甲”(化名)、翁某等人以“每天500元报酬”诱惑平潭男子何某、郑某、林某等人加入其所从事的“高新项目”。何某等人平均年龄20岁，听说后一口答应入伙。人员确定后，翁某向何某寄送GOIP通讯终端设备、路由器、笔记本电脑等物，并提供了三万元人民币作为何某一伙人的活动经费。

此外，“元甲”指派“技术员”向何某等人远程传授对GOIP设备运行、维护的具体方法。何某等人明知“元甲”等人利用上述方式骗取他人钱款，仍按照“元甲”等人的授意，前往福州非法采购大量电话卡回平潭，将上述手机卡插入上述GOIP设备开机运行、维护。为了躲避警方的追查，何某等人向“元甲”学习反侦查手段，通过变换入住多家酒店、民宿等多处地点逃避侦查。“元甲”等人在上述犯罪嫌疑人的帮助下，通过在境外拨打电话至GOIP设备，由该设备中继转换为国内电话号码通话联系多名被害人，以注销360借条APP账户等名义，诱使被害人通过网络贷款平台借款后转账至指定银行账户。

2020年6月25日，李某、何某、郑某、林某先后被平潭县公安局刑侦大队民警抓获，并在案发现场查获GOIP通讯终端设备、路由器2套、手机卡二百余张手机、笔记本电脑、手套等物。

（记者 陈菁 通讯员 郑惠安 吴小玲）