平潭检察院防范化解重大金融风险

福建法治报——海峡法治在线7月26日讯 日前，平潭综合实验区检察院联合区公安局、人民银行平潭支行召开工作会商会，推动相关部门进一步加强行业监管和数据融通，强化源头治理，对涉嫌洗钱犯罪线索开展共同分析研判，推动形成打击治理洗钱违法犯罪工作合力。

近年来，平潭检察院深化落实最高检“三号检察建议”，聚焦经济检察主责主业，加强对金融市场的监督管理，坚持依法能动履职打好“防范化解重大金融风险攻坚战”，筑牢金融风险检察“防火墙”。在依法打击金融领域违法犯罪过程中，平潭检察院针对传统反洗钱工作中犯罪线索单向移送容易形成信息孤岛的问题，与公安机关、人民银行推出反洗钱案件线索跨部门协同机制，通过线索移送、银行协查、检察监督、会商联查等方式，打破部门之间信息壁垒，有效实现了洗钱犯罪案件线索双向移送，提高打击洗钱犯罪工作水平，实现平潭地区洗钱犯罪零突破。

同时，平潭检察院坚持上游犯罪与洗钱犯罪一体打击，严格推进“一案双查”，严格查控非法吸收公众存款、集资诈骗等洗钱上游犯罪涉案资金来源和去向，避免具有可查性案件线索流失，防范化解金融风险取得阶段性成果。

(特约记者 陈锦)