泉州警方全链条破获一“杀猪盘”诈骗团伙

虚假投资理财 只为骗你钱财

————泉州警方全链条破获一“杀猪盘”诈骗团伙

福建法治报——海峡法治在线8月7日讯 今年8月3日是晋江刑警受国务院命名表彰“特别能战斗刑警队”24周年的日子。这一天，泉州市公安局召开新闻发布会，通报成功挖掘并打掉一个2020年至今盘踞境外的投资理财“杀猪盘”电信网络诈骗团伙，集中发还追缴的赃款。

涉案财物

电信网络诈骗团伙浮出水面

2022年5月，晋江市公安局发现刘某(男，33岁)伙同他人在境外组织实施电信网络诈骗，涉案金额巨大。对此，泉州、晋江两级公安机关高度重视，迅速组建专案组开展侦查。

然而，根据仅有的零散线索，专案组未发现有价值的信息，侦查工作刚开始就陷入僵局。为此，专案组不断调整思路,对掌握的线索及各类零散信息进行“深度加工”努力寻找突破口。

经对案件信息流、资金流、人员流开展大量的线上线下侦查，专案组抽丝剥茧，终于在错综复杂的人物关系中逐步摸清以陈某、刘某、林某为首的电信网络诈骗犯罪团伙。一个组织严密、内部分工明确的电信网络诈骗团伙脉络逐渐清晰。

出动300人次警力全链条打击

5月份，主要犯罪嫌疑人犯罪事实查清，犯罪团伙成员陆续回国，收网时机成熟。5月16日凌晨，泉州、晋江两级公安机关出动警力300人次，在泉州、厦门、辽宁、贵州、广东等多地开展集中收网行动。

行动成功抓获犯罪嫌疑人33人，扣押现金2000余万元，查扣房产、车辆等一批财物。7月6日，专案组对已有战果深挖拓线，又在厦门、泉州、苏州等地抓获同案犯罪嫌疑人6人。

经审讯，2020年3月以来，以陈某、刘某、林某为首的诈骗团伙，出资召集境内人员赴境外多地陆续设立多个电信网络诈骗窝点，配备电脑、手机、聊天软件账号等作案工具，组建国内洗钱人员、技术维护团队、国内推广引流团队、窝点主管、窝点作案人员，搭建虚假投资理财APP，利用国内公众号或网站推广引流，吸引潜在受害者下载APP实施投资理财类的“杀猪盘”诈骗活动。

目前，39名到案人员已全部被采取刑事强制措施，该涉诈团伙被公安机关全链条打掉，案件正在进一步侦办中。

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分批次返还涉案财物2000余万

“一开始还能赚点，后来就提现不了，还被客服拉黑。”在湖北经营一家餐馆的廖先生说，今年3月份，他在一个公众号上看到广告推广，下载了一款投资理财APP，一开始跟着提示签到、做投资任务，每天都有收益，提现也能到账。他便加大投资，还用妻子的信息多注册了一个账号。没想到，不久后提现就无法到账，客服也不知所踪，这才意识到被骗。

在当天发布会现场，廖先生领回了自己被骗的90余万元。除了廖先生，当天现场还有71名受害者也领回了他们的被骗资金。

“没想到钱还能追回”“谢谢人民警察”…………现场受害者自发为民警送上一面面红彤彤的锦旗。

据了解，当前专案组共梳理该案受害人122名，廖先生等人为首批返还赃款受害者。接下来，警方还将分批次开展集中返还。

专案组民警介绍，不少受害人一开始只是抱着试一试心理进行投资，小额尝试后，一点“蝇头小利”让他们尝到了甜头，此后逐步加大投入，甚至于去贷款、向别人借钱投资。等到最终打算“收手”时,却发现投资平台、客服和钱早已一同神秘消失。这其实就是典型的投资理财“杀猪盘”诈骗。

针对此类“杀猪盘”诈骗，警方提醒：不点击陌生链接，不轻信所谓的掌握内部消息，不在非官方应用市场下载金融类APP、特别是诈骗分子提供的网址链接或二维码。要求转账到个人账户，或者对公账户与平台名称不符的，都是虚假平台。

(本报记者 叶华南 通讯员 田政 陈耀宗 庄凌龙)