厦门警民联动破获一起黄金洗钱案

本报讯   一伙人驱车数百公里，来到厦门市思明区某繁华商圈，根据“上线”的指令，计划用赃款购置50万元金条……记者从厦门市公安局获悉，思明分局梧村派出所于日前依托“警保企”联防联勤机制，与商圈保安、企业快速联动，仅用两小时便抓获刚刚从外省流窜来厦、预购黄金进行销赃洗钱的犯罪嫌疑人4名，现场缴获涉案手机9部、银行卡11张。

5月9日17时许，两位男子走进思明区某商圈珠宝店，直奔金条柜台，不关心黄金款式，只询问克重和可购买额度，眼神还紧盯监控死角。这一系列异常举动引起珠宝店店长的警觉，随即通过商户联防联控专线向警方报案。

接报后，梧村派出所民警徐世龙带队火速出警，依托“警保企”联防联勤机制，联动商场10余家黄金店铺、商场保安同步进入联防状态，发动商家在商铺沟通群中对嫌疑人行踪进行实时播报，伺机将其一网打尽。

当天19时许，就在嫌疑人准备驾车逃跑时，伏击警力与商场保安迅速合围，在商场停车场抓获4名犯罪嫌疑人，并查扣相关涉案财物。

经查，该团伙共3男1女，受境外诈骗团伙指使，此前曾多次在外省市用赃款购买黄金进行洗钱。当天，该团伙在外地作案得手后，驱车数百公里潜入厦门市思明区某繁华商圈，根据“上线”的指令计划用赃款购置50万元金条。进入商场后，该团伙分头“踩点”，以“询价预购”为幌子，试探安防漏洞，准备在自认为“安全”的店铺内作案，殊不知行踪早已被警方掌握，刚准备实施犯罪便被一举抓获。其间，其“上线”还在网络上不停询问行踪，催促交货。

目前，4名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

在此，厦门警方提醒，商家及广大市民在进行大额交易时，应严格执行身份验证程序，确保交易对方的真实身份。若遭遇“代理采购”“拒开发票”等非正常交易行为，应立即向公安机关报告。此外，依据《反电信网络诈骗法》的相关规定，任何为电信网络诈骗活动提供支付、结算等协助的行为，均构成犯罪，将被依法追究刑事责任。