两人帮转涉案钱款 民警现场“瓮中捉鳖”

本报讯  近日，连江县公安局精准研判、快速布控，在辖区某银行网点现场抓获刚取出15.9万元涉案现金的男子曾某某及其同伙，成功拦截大额涉诈资金，斩断一条电信网络诈骗资金转移链条。

7月20日13时许，连江县公安局反诈中心在日常线索研判中捕捉到一条高危涉诈线索：曾某某计划当日在连江一银行网点预约大额取现。经核查，其此前已在省内多家银行频繁预约大额取现，存在帮助诈骗团伙转移涉案钱款的重大嫌疑。

为坚决阻断涉案资金外流、最大限度挽回群众损失，连江县公安局刑侦大队立即联合城关派出所开展线索深挖、全链条研判。短短半小时内，民警精准锁定曾某某即将取现的银行网点，迅速赶赴现场布控蹲守。

蹲守期间，民警发现曾某某与周某某在银行网点门口徘徊逗留，两人神色慌张、频繁张望、低声交谈，形迹十分可疑。经观察确认，两人分工明确：周某某留守网点门口来回踱步，全程负责“望风放哨”、规避核查；曾某某独自进入银行大厅，径直前往柜台办理大额取现业务。

在完全摸清两人“望风+取现”的分工作案流程后，抓捕组果断出击——民警迅速控制在门口“放哨”的周某某，同时在曾某某取完现金、尚未离开银行柜台之时将其当场抓获，15.9万元涉案现金被完整拦截扣押。

经警方初步核查，此次现场拦截的15.9万元涉案资金中，有11万元系一起“冒充公检法”诈骗案件中被害人的被骗钱款，至于剩余资金的具体来源与流向，警方正在进一步溯源核查。

目前，两名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

连江警方提醒：

当前，电信网络诈骗团伙为躲避打击，常雇用闲散人员实施“跑分取现”“异地洗钱”操作，通过“望风、转钱、取现金”的多人分工模式拆分转移涉案钱款。广大群众切勿贪图几百上千元的小额报酬，参与帮忙取现、转账、望风等行为，凡是涉及代收、转移陌生来路资金的行为，均属于违法犯罪。一旦触碰法律红线，必将受到法律严惩。