“职业取款人”的末路

为赚取投资款，几个人合伙帮诈骗分子取钱，殊不知，此行为已构成诈骗罪

福建法治报-海峡法治在线9月15日讯 近年来，电信诈骗犯罪时有发生，从被害人的钱款被诈骗，汇入相应账户，到钱款的转移，“职业取款人”贯穿全过程。近日，三明市中级人民法院审理了这样一起案件，多名“职业取款人”行为构成诈骗罪分别被判处2年至7年6个月不等的有期徒刑。

需资金投资

加入帮人“取款”队伍

57岁的老曹是江西省余干县人，几年前曾因犯滥伐林木罪被法院判刑，刑满后老曹和朋友张某一起合伙在农场种植柚子树苗。因树苗大了要分开种，需要资金投入，老曹赚钱的念头就更为强烈了。

2017年上半年，老曹在和自家亲戚曹某辉聊天时，听说对方正在帮“朋友”取款，每取10000元钱就有150元的“佣金”。听曹某辉说想要找几个“靠得住的人”帮他一起取款，老曹不但自告奋勇，还拉上了合伙人张某。

“农场需要资金，我也借不到钱，做一两个月‘取款手’，把种树的钱赚回来就不再做。”张某抱着这样的想法，加入了老曹的“取款”队伍。

“队伍”不断壮大

伪装后取款获取佣金

“老曹，干活啦!”2017年9月开始，老曹等人的“取款”业务拉开序幕。每次，曹某辉那里接到业务以后，就打电话通知老曹去拿银行卡，有时候曹某辉也会将银行卡亲自给老曹送来。拿到银行卡后，老曹和张某会先进行戴帽子、眼镜等伪装，再使用银行卡到就近的银行取款，老曹和曹某辉说好是每取10000元钱从中抽150元作为“佣金”，自己和张某各得75元。

看着老曹的“业务”红火，好朋友谢某也忍不住心动加入“取款”队伍。35岁的谢某是江西省南城县人，曾因犯故意伤害罪、寻衅滋事罪被判刑，刑满释放后，谢某一直在找工作，希望能让自己和家人过得好一些。听说老曹帮人“取款”，每个月有两三万的“佣金”，便提出也要加入。

一开始，老曹给了谢某2张银行卡叫他去银行取款，一段时间后谢某跟曹某辉也熟悉了，拿到的银行卡就更多了。谢某加入“团队”以后，“佣金”就变成每个人50元。一张卡一天最多只能取20000元，张某和谢某取到钱以后，直接从中拿走自己的佣金，后把卡和现金交还给老曹。

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先后被警方抓获

构成诈骗罪受到刑罚

“取款要越快越好不能拖延!”这是老曹对“团队”队员们的要求，因为诈骗取款卡是上线从全国各地购买来专门用于电信诈骗的，如果不抢时间去取就会被冻结，所以都是当天去取款，张某、谢某等人能在1到3个小时之内完成取款。

老曹等人的行动没有逃过警方的打击。建宁县公安局民警在办理电信诈骗案中，顺藤摸瓜发现了老曹等人的违法犯罪行为，在2017年10月至11月，先后将张某、老曹、谢某、曹某辉等人抓获。据了解，截至案发时，老曹参与提取的诈骗款金额达147.05万元，谢某为95.27万元，张某为42.5万元，曹某辉为9.28万元。

该案经建宁县人民法院、三明市中级人民法院审理，最终判决被告人老曹犯诈骗罪，判处有期徒刑7年6个月，并处罚金人民币6万元;被告人谢某犯诈骗罪，判处有期徒刑5年6个月，并处罚金人民币5万元;被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑4年10个月，并处罚金人民币4万元;被告人曹某辉犯诈骗罪，判处有期徒刑2年，并处罚金人民币2万元。

(本报记者 黄丽青 通讯员 张文弟)