泉州丰泽警方摧毁一个电信网络诈骗“跑分”团伙

福建法治报——海峡法治在线2月16日讯 近期，泉州丰泽公安分局北峰派出所捣毁一个涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪团伙，成功抓获18名犯罪嫌疑人，查封冻结涉案资产数百万元。

事情要从2022年说起。“我只是想赚点小钱，没想到竟遇上骗子。”2022年4月12日，泉州市民陈女士向泉州丰泽公安分局北峰派出所报警，称其于两天前接到一个电话，对方称有一个赚钱的小程序，只要动动手指就可以赚钱。一想到在家就能轻松赚钱，陈女士便毫不犹豫地在对方的引导下，安装了该APP，注册了账号。之后便按对方要求，往指定的账户转入少量垫付资金，添加不同的“带单员”进行操作，完成了两个小额任务，收到了佣金1950元。

“这么轻松就能赚钱，真是太好了!”陈女士喜出望外，而对方也趁机引导其做“优质单”，称回报更加丰厚。尝到甜头的陈女士便按照对方要求，转入更多垫付资金，之后对方以做错任务无法提现，需要补单、交税、提升信用分等为由，要求陈女士将钱转入另外的账户。在尝试多次操作后依然不能提现，陈女士才意识到自己被骗，于是赶紧报警。

接警后，泉州北峰派出所成立专案组，对该案开展侦查。民警发现陈女士被骗的一部分资金被转到一男子钟某的银行账户内，该男子利用名下银行卡帮助他人转移资金，涉嫌参与电信网络诈骗犯罪活动。经进一步侦查，民警掌握了钟某的身份信息和落脚点，于2022 年4月30日，在海南省将其抓获。

钟某到案后，民警顺藤摸瓜，在泉州丰泽公安分局刑侦大队和海南警方的支持下，先后抓获了犯罪嫌疑人陈某涛、吴某钊、李某裕、唐某晓、林某亮等16人，并在2023年春节期间，赶赴海南省海口市、三沙市、澄迈县，于2月5日抓获了犯罪嫌疑人李某深和在逃人员李某厚。至此该案共抓获以陈某涛为首的“跑分”团伙共计18人，追回被骗款项11万元，查封冻结涉案资产数百万元。

审讯查明，2022年4月初，犯罪嫌疑人陈某涛在得知其朋友吴某钊需要银行卡进行违法犯罪所得支付结算时，为了赚取“佣金”，便积极联系了100多名银行卡主，为其提供相应的银行卡，承诺支付高额的报酬。从2022年3月开始，陈某涛作为中间保证人，多次协调“上线”将违法犯罪所得款汇入上述银行卡，并指使卡主进行取款套现，陈某涛将款项收齐，扣除违法犯罪所得款，将剩余款项转至“上家”。至案发时，该团伙涉案流水金额上千万元，陈某涛从中非法获利数万元。

目前，案件正在进一步办理中。

(记者 叶华南 通讯员 陈幼萍)