“虚拟币”为名诱惑投资 涉经济犯罪移送侦查

近日，闽清县人民法院对一起民间借贷纠纷案件驳回起诉，并将涉嫌经济犯罪线索移送公安机关侦查。

2018年，林某与陈某经朋友介绍相识，得知陈某被人称为“投资高手”，并成立工作室。之后，陈某以“虚拟币”投资为名劝说林某投资，并许以“投10000元返2000元，拉下线每人返1000元”的“优惠”以及其他分红收益。林某在高回报的诱惑下支付了3.6万元，后由于陈某未按约定支付收益，林某找上陈某，双方签订协议，载明陈某收到林某4万元，此款2019年春节前逐步还清，若违约则支付违约金2万元，并且林某继续享有分红的权利。协议签订后，陈某因未按协议履行还款及分红义务，于2024年10月被林某诉至闽清法院。

闽清法院经审理认为，林某虽以民间借贷为由起诉，但根据林某庭审陈述，陈某以参加“虚拟币”投资为名吸引林某投资。该模式除以参加者交纳费用为返利基础外，还让参加者拉下线，并以下线交纳费用作为返利依据，林某也无法说明“虚拟币”具体是什么项目。陈某向林某收取案涉款项3.6万元的行为存在经济犯罪的嫌疑，因此闽清法院驳回林某起诉，并移送公安机关侦查处理。林某不服提起上诉，福州中院驳回上诉，维持原裁定。