从“8万余元”中挖出的真相 ——平和县检察院办理一起电信网络诈骗侦查活动监督案

不久前，平和县检察院向侦查机关制发一份关于规范办理电信网络诈骗案件的检察建议书，让“办理一案、治理一片”的理念得以生动体现。

这起电信网络诈骗案由侦查机关移送审查起诉。卷宗显示：3名犯罪嫌疑人，诈骗数额折合人民币8万余元；3人均认罪认罚，供述稳定，证据严丝合缝。然而，当承办检察官把摆在案头上的卷宗重新摊开，从犯罪嫌疑人口供、资金账户交易明细开始一页页审查时，一丝对数字“不合常理”之处的怀疑，成为揭开案件真相的突破口——一个运作数月、先后数十人参与、作案手机30余部的窝点，怎么只骗了8万余元？

彼时，林某亮纠集林某峰等数十人在平和县某乡镇多处租房并设立电信网络诈骗窝点，搭建多层级作案小组。林某亮出资租场地、统筹人员、分配收益，系首要主犯；林某峰协助管理团队、操控后台，系次要主犯；其余人员分工话术实施与后台操控，通过社交软件虚构身份搭讪境外人员，诱导其进入虚假赌博平台，以操控输赢、小额返利、限制提现等方式实施诈骗。

案件进入审查起诉环节后，检察官没有停留在“手续齐不齐、供述稳不稳”的简单核验，而是把审查重心从书面审核转向证据实质核验。

“我们在阅卷审查中发现了两个不合理之处。”该案承办检察官介绍：一是犯罪数额不合理。根据在案嫌疑人供述，作案周期近5个月、现场扣押30余部作案手机的团伙作案窝点，移诉仅认定8万余元不合理。二是人数不合理。侦查机关现场查获11名涉案人员，历时11个月侦查，仅在其中1部作案手机中提取到诈骗成功1人的聊天记录，仅移诉3人不合理。

“认罪认罚绝不意味着可以简化审查。”承办检察官说，“越是认罪的案件，越要警惕‘认小罪、掩大罪’。”有疑点，就不能停在纸面上。平和县检察院依法成立办案组启动自行补充侦查，同时引导侦查机关补强证据，把真相一层层挖出来。

“向侦查机关调取涉案的30余部手机，由检察办案人员逐台重新梳理聊天记录，并根据梳理的诈骗成功聊天记录制作统计表。”承办检察官介绍，办案组从长达数月的诈骗聊天记录中梳理出12份诈骗成功的聊天记录，可初步判断该诈骗团伙诈骗数额折合人民币至少超过200万元，涉及6名一线业务员，直接推翻了“只有3人构罪，诈骗仅8万余元”的侦查结论。

“我们不再纠缠于已认罪认罚，而是围绕‘上下线是谁’‘分赃情况’等展开审讯。”承办检察官告诉记者，办案组依托梳理的聊天记录进行针对性讯问，通过证据开示、政策释法，促使部分在案人员如实供述团伙组织架构、分工模式、收益分配规则、实际获益情况和部分未到案涉罪人员，实现案情重大突破。

继而，办案组启动检警会商，向侦查机关反馈发现的问题，就电诈案件数额认定、层级区分、证据采信等逐项明确标准，形成“检察机关自行补查+引导侦查机关侦查”的良性互动，进一步推动案件查深查实。

检察机关还派员跨省调取涉案资金账户的完整交易流水，结合窝点薪酬制度、层级抽成比例反向核算，深挖遗漏犯罪数额、违法所得及漏犯线索，并通过抽成比例反向核算诈骗数额。

最终，该案共追诉遗漏同案犯8名，追加认定诈骗周期至16个月、诈骗金额折合人民币448.4万元，合计456.98万元，并追赃挽损115万余元；11名被告人分别被判处有期徒刑11年6个月至1年11个月不等的刑罚，全部认罪服判，无一人上诉。

平和县检察院没有止步于规范个案办理，而是同步梳理电诈及关联犯罪类案侦查办案问题，向侦查机关制发检察建议，推动其建立“案随人走”机制，完善“传帮带”机制，推动侦查执法更加规范高效，从源头上解决侦查取证“碎片化”“断档化”问题，实现“办理一案、规范一片”。

从8万余元到456万余元，变化的不只是数额，更是检察机关对办理每一个案件的态度——不轻信表面的“铁板钉钉”，不让认罪认罚成为简化审查的理由，也不把结案当作工作的终点。