漳浦县检察院举行联席会建立涉金融案件工作机制
2020-08-22 12:27:51
来源：福建法治报
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福建法治报-海峡法治在线8月22日讯 近日，漳浦县检察院分别与县公安局、中国人民银行漳浦支行召开联席会，就反洗钱案件查办、线索移送等建立工作机制。 会上，该院建议人民银行与各银行间建立快速反应机制和内部预警机制，及时发现、整理、移送可能涉及金融犯罪的异常数据和行为。同时，建议人民银行加强与公安等司法部门联系，定期、及时移送可能涉嫌金融犯罪的非法金融机构或非法金融业务犯罪线索，并提供相应的数据支持。 此外，还建议公安机关在办理信用卡类犯罪、非法吸收公众存款、集资诈骗犯罪时，主动与人民银行对接，核实是否涉嫌洗钱犯罪，进一步强化打击洗钱违法犯罪合力。 (徐国龙) |
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