福建法治报2021年4月27日公告
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遗失声明 宁德惠惠畲乡餐饮有限公司遗失福安市市场监督管理局2018年11月30日核发的食品经营许可证正本一份，许可证编号：JY23509810039206，现声明作废。 宁德惠惠畲乡餐饮有限公司 2021年4月27日 遗失声明 柘荣县宗教用品行业协会不慎遗失2016年7月6日由柘荣县民政局颁发的社会团体法人登记证书正本，统一社会信用代码：51350926MJC689590N，声明作废。 柘荣县宗教用品行业协会 2021年4月27日 遗失声明 永安万邦物流有限公司遗失车号为闽G6771挂机动车行驶证一本，车辆识别代号：LRJ98RG33A0000731，现声明作废! 永安万邦物流有限公司 2021年4月27日 遗失声明 永安万邦物流有限公司遗失车号为闽G6771挂(黄色)道路运输证一本，证号：闽交运管明字350481201611号，现声明作废! 永安万邦物流有限公司 2021年4月27日 遗失声明 漳平市通北八号茶叶商行不慎遗失漳平市食品药品监督管理局2017年6月6日核发的食品经营许可证副本，许可证编号：JY13508810009009，现声明该食品经营许可证副本作废。 漳平市通北八号茶叶商行 2021年4月27日 减资公告 根据2021年4月26日股东会决议，福建省腾众建设工程有限公司拟减少注册资本，由3000万元人民币减少为1200万元人民币，请债权人自接到公司通知书之日起三十日内，未接到通知书的自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。特此公告! 联系电话：13255088898 联系人：吕江德 地址：福建省南平市延平区山水华庭28号C座二层 福建省腾众建设工程有限公司 2021年4月27日 遗失声明 福建省南平市万鑫房屋建筑工程有限公司不慎遗失圆形铜质公章一枚(内书：福建省南平市万鑫房屋建筑工程有限公司;公章编码：3507840025845)，现声明作废。 福建省南平市万鑫房屋 建筑工程有限公司 2021年4月27日 遗失声明 漳平市永福钨矿不慎遗失“漳平市永福钨矿”圆形公章一枚，现声明作废。 漳平市永福钨矿 2021年4月27日 遗失声明 福建良种生物科技有限公司不慎遗失公章一枚，印章编号：3507010051238，现声明作废。 福建良种生物科技有限公司 2021年4月27日 股东会召开公告 福建三帝光学玻璃有限公司定于2021年5月19日上午10点在福州市马尾区儒江西路12号(102会议室)现场召开2021年第一次临时股东会。由股东科立视材料科技有限公司召集并主持会议，现场投票表决关于选举公司执行董事、监事的议案。特此公告! 联系电话：0591-88626309 联系人：魏小姐 公司地址：福州市马尾区马尾镇儒江西路12号触控显示屏材料器件一期生产厂房M1栋一层(自贸试验区内) 福建三帝光学玻璃有限公司 2021年4月27日 永安智胜投资股份有限公司 2020年度股东大会决议公告 永安智胜投资股份有限公司2020年股东大会于2021年4月24日上午9时在福建省永安市巴溪大道1369号1幢182室以现场投票表决方式召开，会议已于本次召开的20日前将本次会议召开的时间、地点和审议事项等相关内容刊登在《福建法治报》公告通知了全体股东。本次会议应到股东52名，持有5009975股，实到股东6名，合计持有4520727股，到会股东共代表全体股东全部股份总额表决权的90.2345%。本次股东大会的举行符合《公司法》及《公司章程》的法定要求，各项决议合法有效。本次股东大会由公司董事会召集，公司副董事长蔡为茂先生主持会议。经出席大会的股东审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于再次确认公司2020年<临时股东大会决议>、<董事会会议决议>、<监事会会议决议>事项的议案》 同意对2020年《临时股东大会决议》、《董事会会议决议》、《监事会会议决议》事项再次确认。 表决结果：同意股数4520727股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。符合法定比例，表决通过。 二、审议通过了《2020年董事会工作报告》 表决结果：同意股数4520727股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。符合法定比例，表决通过。 三、审议通过了《2020年监事会工作报告》 表决结果：同意股数4520727股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。符合法定比例，表决通过。 四、审议通过了《2020年财务决算报告》 表决结果：同意股数4520727股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。符合法定比例，表决通过。 五、审议通过了《2020年度利润分配预案的议案》 同意公司2020年度不作利润分配。 表决结果：同意股数4520727股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。符合法定比例，表决通过。 六、审议通过了《关于重新修订公司章程的议案》 同意审议通过了重新修订的《永安智胜投资股份有限公司章程》，本章程共十四章八十二条。 表决结果：同意股数4520727股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。符合法定比例，表决通过。 重新修订的公司章程即日生效。 七、审议通过了《关于选举丁琳女士为公司独立董事的议案》 丁琳当选为公司独立董事，与王玲香、蔡为茂、王少冰、潘隆昌、刘朝兴组成第五届董事会，任期与本届董事会一致。 表决结果：同意股数4520727股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。符合法定比例，表决通过。 八、审议通过了《关于聘请公司2019年度和2020年度审计机构的议案》 同意聘请北京坤泰融和会计师事务所有限公司为公司2019年度和2020年度的审计机构。 表决结果：同意股数4520727股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。符合法定比例，表决通过。 股东大会授权公司王少冰先生代表公司全权办理工商变更登记工作，并要在股东大会决议后一个月内完成工商变更登记工作。 特此公告! 永安智胜投资股份有限公司 2021年4月27日 遗失声明 漳州市鑫力豪电子有限公司不慎遗失发票专用章一枚，印章编号：3506020031267，现声明作废。 漳州市鑫力豪电子有限公司 2021年4月27日 减资公告 根据2021年4月25日的股东会决议，福建旺福农业发展有限公司拟减少注册资本，由1000万元人民币减少为300万元人民币，请债权人自接到公司通知书之日起三十日内，未接到通知书的自本公告见报之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。特此公告! 联系人：张翔 联系电话：13400730417 地址：福建省建瓯市徐墩镇中山路58号 福建旺福农业发展有限公司 2021年4月27日 |
