办7张卡帮忙洗钱 福州一男子被刑拘
2021-10-15 16:33:06
来源:福建法治报
福建法治报—海峡法治在线10月15日讯 日前,福州市公安局水部派出所民警根据上级下发的“断卡”行动线索,抓获涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得的男子林某。 2021年8月中旬,高中毕业的林某因无业在家,通过兼职平台添加了一个微信兼职群,并根据群主发布的招聘财务的广告联系了负责人。对方让林某办理7张银行卡用于帮助老板偷税漏税使用。林某明知是违法行为,但抱着“银行不会过问私人账户资金的转入转出,警察更不会管”的侥幸心理,同时在对方承诺一天300元工资且包食宿的诱惑下,办理了7张不同银行的银行卡。 接下去的几天,该负责人开车载着林某分别去了3家银行,共计洗流水20万元,取现金6万元,然后让林某回家等消息。不久,林某就被公安机关传唤。原来,该犯罪集团打着兼职名义,实际是变相收购银行卡,企图通过一连串交易和转账躲过监管部门的注意,最终将上级诈骗所得的赃款“洗白”。 目前,林某已被刑拘,案件还在进一步侦办中。 (记者 林珊 通讯员 曹嘉敏) |
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