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辗转多地办卡来卖 钱刚到手旋即落网

2022-01-29 09:56:00 来源:福建法治报

福建法治报—海峡法治在线1月29日讯 认为远赴千里、辗转至异地办卡,将银行卡有偿出借给不法分子使用,可以降低被抓风险,那这想法可就天真了!近日,泉州洛江警方在贵州遵义市抓获一名涉诈嫌疑人,破获案值60余万元的电信网络诈骗案件。

去年12月底,26岁的贵州籍男子付某通过网络结识一名男子。在聊天过程中,对方表示有赚钱的门路,想要高价收购银行卡,用于刷流水。付某见报酬较为可观当即答应。

为了避人耳目,在该网友的指导下,付某没有在贵州当地办理银行卡,而是自作聪明买了去北京的机票,中途在广东转机而后到达北京,随后在北京购买机票前往山东。1月3日,一路兜兜转转,付某最终在山东某市的两个银行网点办理了两套银行卡。

办好银行卡后,1月8日,付某在该网友的指导下,又搭乘飞机前往广东,将两套银行卡交给该网友,交易成功后,该网友通过网络将报酬8000元转账给付某。

就在付某还在为这笔高额“买卖”沾沾自喜、四处挥霍时,警方找上门来。今年1月,泉州洛江警方在侦办一起诈骗案过程中,发现付某名下的银行卡存在异常,涉嫌参与电信网络诈骗。通过深挖细查,民警掌握了付某的动向,立即奔赴贵州将其抓获。

目前,案件正在进一步办理中。

(记者 叶华南 通讯员 陈晓岚)