福建法治报—海峡法治在线5月5日讯 根据一条涉案线索，南安市公安局水头派出所顺藤摸瓜、深挖彻查，成功打掉一个为网络赌博、电信诈骗“洗钱”的犯罪团伙，一天之内抓获5名涉嫌帮助信息网络犯罪活动及掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪嫌疑人。

民警缴获的涉案银行卡及手机

一条线索引出一级卡主

今年4月中旬，水头派出所民警在日常工作中摸排发现苏某的银行卡涉嫌违法犯罪行为的线索，苏某为帮助信息网络犯罪活动的一级卡主。经初步研判后，民警快速锁定苏某在南安水头活动的踪迹。

经走访调查，该所民警发现苏某“昼伏夜出”的作息规律。4月15日清晨7时许，民警来到苏某所在公寓，现场将其抓获。讯问中，苏某拒不交代犯罪事实，说话躲躲闪闪，顾左右而言他。民警见难以突破，便开始认真观察其公寓内部环境，发现屋内不止有一人居住，高度怀疑有同伙共同作案。

一个快递盒牵出犯罪团伙

仔细环视屋内，民警在垃圾桶内找到写有另一收件人姓名的快递包装盒。通过快递包装盒上收件人刘某的信息，民警对苏某进行现场突审。见事情败露，苏某的心理防线很快崩溃，主动交代其使用自己的银行卡帮助犯罪团伙“跑分洗钱”，并供述出其室友刘某及上线江某的信息。根据苏某提供的线索，民警迅速赶赴辖区某工厂将刘某抓获。

随后，民警又来到江某所在的公寓，通过登记信息查询到江某在该栋公寓15楼。但当民警赶到时，却发现该房间内居住的是另一男子余某。公寓内空空荡荡不似有人常住，加上余某神色慌张、闪烁其词，民警不禁起了疑心。

经过对余某的初步盘查，民警了解到余某系江某的老同学，前不久他在江某的介绍下接触“洗钱”业务，现江某住在该栋公寓2楼。民警来到2楼公寓房内，成功抓获上线江某。到案后，江某如实供述其还有一同案犯“张某坤”，系他的同事，且与他们住同一栋公寓。

一份清单找出化名嫌疑人

根据江某提供的信息，民警立即展开侦查，却未发现“张某坤”的身份信息。民警认为该名字为化名，便来到“张某坤”住的公寓详细翻阅入住人员的登记信息。在一份登记500余人的入住清单中，民警敏锐地发现一个名为张某的人员颇为可疑，便让江某辨认。确定无误后，民警带队上门突击，成功在公寓5楼房间内抓获嫌疑人张某。

经查，自2021年12月起，江某在南安水头租了几间公寓作为“工作室”，雇佣张某、余某等人在“工作室”内实施转账操作进行“洗钱”。江某具有一定的反侦查意识，不会在一处久留，登记入住信息时也留了一手，给侦查工作带来一定难度。

经进一步审讯发现，该团伙层级清晰、分工明确，涉案金额流水高达近1000万元。其中，苏某、刘某为最低层的“卡主”，通过出借银行卡、个人账户，为转账“洗钱”提供便利;余某、张某则为操作手，主要负责收集银行卡号、账户名、转账金额等信息，以及实施转账操作等;江某为其余几人上线，负责提供加密聊天软件，招纳、统筹下线，收买银行卡等。

目前，5名犯罪嫌疑人已被依法刑拘，案件仍在进一步办理中。

(通讯员 柯佩芬 本报记者 叶华南)