让“罪”与“赃”无处遁形

——政和县人民检察院多措并举助力反洗钱工作提质增效

近年来，政和县人民检察院深入开展打击治理洗钱犯罪工作，依法能动履职，强化统筹协作，切实维护金融安全和经济社会秩序，反洗钱工作取得阶段成效。

深挖犯罪线索

坚持办案监督并重

政和县检察院坚持落实“一案双查”“同步审查” 要求，在办理洗钱罪七类上游犯罪案件时，同步审查是否存在洗钱犯罪线索，重点梳理资金往来轨迹，从中挖掘出洗钱犯罪线索，实现从“等、靠、要”的被动办案向自觉找线索的能动履职转变。

该院在办理刘某、姚某某贩卖毒品案过程中，发现刘某贩卖毒品时，使用其朋友龚某的支付宝账户收取毒资，可能隐藏洗钱犯罪线索，但公安机关未予以立案侦查。检察机关遂发出书面通知启动立案监督程序，要求公安机关说明不立案理由。经监督后，公安机关以洗钱罪对刘某立案侦查。

强化线索移送

紧盯落实重实效

对审查发现的洗钱犯罪线索，政和县检察院依托侦查监督与协作配合办公室，及时向公安机关移送相关材料。同时，发挥主导作用，围绕洗钱犯罪的构成要件引导公安机关侦查取证，就证据收集、固定、存在的问题以及侦查取证方向提出意见建议，引导公安机关收集手机开户信息、微信交易记录、银行流水等客观证据，并制作详细的提前介入侦查方向提纲，完善证据链条。

近年来，该院实现提前介入涉洗钱案件全覆盖，提出书面意见3件、口头意见6件，均被采纳。