厦门宣判一起涉毒“自洗钱”案

福建法治报——海峡法治在线2月20日讯 自己给自己洗钱，构成犯罪吗?近日，厦门市同安区检察院发布了厦门市首例涉毒“自洗钱”立案监督案件，贩毒分子事先向他人租用支付宝账户、银行卡、支付宝，收取毒资后，转入银行卡再取出，企图对犯罪所得进行“漂白”，但最终仍难逃法律的制裁。

2021年12月至2022年1月，荣某某明知合成大麻素类物质已被列为毒品进行管制，为牟取非法利益，他仍通过百度贴吧、闲鱼、微信等网络平台贩卖含有合成大麻素成分的烟丝(俗称“上头烟丝”)。荣某某通过向袁某某(已起诉)租赁房屋制作“上头烟丝”，在网络平台达成交易后，使用伪造的身份证件通过快递将烟丝邮寄至全国各地。

2022年2月16日，荣某某被同安警方抓获归案，随后该案移送同安区检察院审查起诉。承办检察官经审查发现，荣某某为掩饰、隐瞒毒资的性质和来源，向张某某(另案处理)租用其支付宝账户、银行卡等，并支付给张某某租金，使用张某某的支付宝账户收取毒资，将毒资提现到张某某的银行账户后取出。承办检察官从“资金流”入手，经研判后启动立案监督程序引导公安机关进一步展开侦查，围绕被告人的客观行为，调取视频影像、向证人张某某取证补强证据。

经查，荣某某违反国家管制规定，多次向他人贩卖、运输毒品合成大麻素类物质，共计13.53克，情节严重，应当以贩卖、运输毒品罪追究其刑事责任。同时，为掩饰、隐瞒毒品犯罪的所得及其产生的收益，利用他人支付结算账户转移资金，应当以洗钱罪追究其刑事责任。

最终，同安区检察院以荣某某构成贩卖、运输毒品罪和洗钱罪向同安区法院提起公诉。日前，同安法院采纳检察院指控意见，数罪并罚，依法判处荣某某有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币四千元。

检察官提醒：

不仅贩毒为法律所禁止，洗钱同样属于犯罪，“自洗钱”也不例外!妄图“洗白”毒资或其他犯罪所得将受到刑事处罚，切莫为了牟取私利，铤而走险，触犯法律，付出代价。同时，洗钱罪离我们并不遥远，在毒品、走私、金融诈骗等犯罪案件中大量存在，所以在此提醒广大市民，切勿随意将自己的交易账号交给他人使用，避免成为违法犯罪的帮凶。

(记者 余晶 通讯员 同检宣)