让“罪”与“赃”无处遁形

让“罪”与“赃”无处遁形

————政和县人民检察院多措并举助力反洗钱工作提质增效

近年来，政和县人民检察院深入开展打击治理洗钱犯罪工作，依法能动履职，强化统筹协作，切实维护金融安全和经济社会秩序，反洗钱工作取得阶段成效。

深挖犯罪线索

坚持办案监督并重

政和县检察院坚持落实“一案双查”“同步审查” 要求，在办理洗钱罪七类上游犯罪案件时，同步审查是否存在洗钱犯罪线索，重点梳理资金往来轨迹，从中挖掘出洗钱犯罪线索，实现从“等、靠、要”的被动办案向自觉找线索的能动履职转变。

该院在办理刘某、姚某某贩卖毒品案过程中，发现刘某贩卖毒品时，使用其朋友龚某的支付宝账户收取毒资，可能隐藏洗钱犯罪线索，但公安机关未予以立案侦查。检察机关遂发出书面通知启动立案监督程序，要求公安机关说明不立案理由。经监督后，公安机关以洗钱罪对刘某立案侦查。

强化线索移送

紧盯落实重实效

对审查发现的洗钱犯罪线索，政和县检察院依托侦查监督与协作配合办公室，及时向公安机关移送相关材料。同时，发挥主导作用，围绕洗钱犯罪的构成要件引导公安机关侦查取证，就证据收集、固定、存在的问题以及侦查取证方向提出意见建议，引导公安机关收集手机开户信息、微信交易记录、银行流水等客观证据，并制作详细的提前介入侦查方向提纲，完善证据链条。

近年来，该院实现提前介入涉洗钱案件全覆盖，提出书面意见3件、口头意见6件，均被采纳。

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促进多方协同

聚力打击洗钱犯罪

政和县检察院成立反洗钱办案工作小组，通过调研座谈、联合培训等形式，向公安机关传递证据标准;与法院针对案件在事实认定、法律适用、量刑幅度等方面存在的争议展开探讨，统一办案理念和执法尺度，确保洗钱案件审得准、诉得出、判得下;与人民银行政和支行就反洗执法办案难点、信息共享线索移送、反洗钱法治宣传等相关问题达成共识。

近年来，该院对案件办理中反洗钱认定等专业知识堵点，咨询相关行业特邀检察官助理7次，与金融监管机关会商研讨3次。

加强普法宣传

营造惩治犯罪氛围

政和县检察院采取“多方宣传+法庭教育”相结合方式，一方面，组织反洗钱专项同堂培训，邀请人民银行、公安机关、法院等单位共同参与，深入了解反洗钱现状和趋势，提升办案技能。同时，采取线上线下相结合的方式，通过以案释法，引导公众树立和强化防范、惩治洗钱犯罪意识。

另一方面，该院组织现场评审观摩，开展法庭警示教育，进一步强化洗钱犯罪活动法律威慑力。该院邀请公安机关承办部门、社区工作者等参加庭审旁听，通过庭审观摩突出实战、实用和实效。庭审后，开展听庭评议活动，做到以庭代训、实战练兵。

下一步，政和县检察院将继续能动履职，主动适应新任务、新要求，加强洗钱犯罪线索挖掘和审核，深化反洗钱办案工作联动，增强打击合力。同时，结合典型案例开展多载体、多样化宣传教育，让“罪”与“赃”无处遁形。

(本报记者 汤仙念 通讯员 叶璐琦)