“豪客”购买金条举动异常 原是替诈骗分子洗钱

福建法治报——海峡法治在线10月11日讯 珠宝店里突然来了“豪客”，直接购买金条，付款还非常爽快，但“豪客”异常的举动引起店员警惕，拨打了110报警。近日，厦门市公安局思明分局通报一起通过购买黄金方式帮诈骗分子洗钱的案件。

9月16日19时许，思明区一家珠宝店迎来一名男顾客，向店员表示要购买20克金条，并当场支付1.32万元货款。然而，就在一个多小时前，该男子就曾在店里买过15克金条。面对“豪客”爽快付款，店员察觉出不对劲：男子此次付款使用的是他人的银行账号，面对店员询问结算的银行账户时，该男子一问三不知。如此异常的举动，让店员想起此前莲前派出所的反诈骗培训，判断该男子很可能是在洗钱。

于是，店员一边稳住该男子，并未将20克黄金直接交给他，一边拨打110报警。接到报警后，莲前派出所办案队民警立即带领辅警赶赴现场，当场控制该男子。经过现场突审，民警了解到该男子姓袁，还有两名同伙在附近接应。民警立即呼叫增援，抓获接应的嫌疑人郭某杰和郭某增。

经讯问，袁某等3名嫌疑人根据诈骗团伙的要求，以购买黄金为由，拍下店面的付款二维码，交给诈骗团伙，再由诈骗团伙将二维码发给被诈骗的群众转账汇款，最终将诈骗汇款“洗”成金条。目前，袁某等3人已被思明警方刑拘，案件正在进一步调查中。

(记者 叶蔚蓉 通讯员 思公政)