加强摸排

建设银行南平分行对全行员工及辖内分支机构进行模排，同时开展内控合规排查，特别是反洗钱线索排查。

截至目前，暂未发现非法设立从事或主要从事发放贷款业务的机构，或以发放贷款为日常业务活动的涉黑恶势力线索，以及工作人员有涉黑恶势力和网络套路贷等问题。

提质提效

建设银行南平分行一方面层层传导落实扫黑除恶工作要求，坚持常规排查与专项排查相结合，自查自纠与全面摸排相结合，严格排查涉黑涉恶线索;另一方面保持信息对称，做到资源共享，一旦发现线索，第一时间报送工作专班，并同步做好风险管控，稳妥处置，全力支持配合政法机关扫黑除恶办案需要。

截至目前，该行已配合公安机关查询涉黑账近30户，冻结10余户，金额近140万元。

警银协作

建设银行南平分行制定了反诈骗中心驻点机构操作实施细则，并加强入驻反诈骗中心资源保障、优化权限配置，提高涉案账户资金查控服务效率。

截至目前，已累计查询近40户涉案账户，金额超过50万元;累计紧急止付超50户，金额超100万元。