被“偷走”的2.5万元

福建法治报-海峡法治在线1月23日讯  如今，电信诈骗手法层出不穷，为了逃避追捕，嫌疑人经常会把赃款通过层层分流的方式“洗白”，但他们怎么都想不到，进了自己口袋的钱居然还会“被偷”，而“吞掉”这笔钱的竟然是自己的“小弟”。近日，厦门警方通报了这起案件的始末：协助嫌疑人诈骗的一个外围团伙，以“黑吃黑”的手法吞了2.5万元赃款。

线索

赃款流向引起民警注意

2018年11月10日，厦门市湖里警方接到李先生报案，称其被冒充公检法的骗子骗走18.5万元。接报后，湖里警方立即抽调湖里公安分局刑侦大队精干警力组成专案小组，并通过回访受害人，梳理赃款流向及调查涉案银行卡账户等手段，发现18.5万元进入骗子的账户后被层层分流，涉案银行卡有20多张，其中一笔2.5万元的赃款去向引起民警注意。

民警远赴四川成都抓获犯罪嫌疑人

经查，这笔钱是李先生报案当天转入该账户的，开户人是庞某(21岁，四川成都人)，开卡地点在成都。钱一到账，这张卡就被挂失了，第二天庞某又重新开户，将旧账户中的2.5万元迅速取出。2018年11月26日，新开的卡又被注销。

经分析研判，民警怀疑庞某是为诈骗团伙提供银行账户用于转款的“小弟”，如此折腾就是“黑吃黑”，把赃款据为己有。

侦查

卖卡用于收取诈骗赃款

今年1月3日，专案组马不停蹄远赴成都，并就地开展调查摸排。当天，民警先来到庞某的开户点——成都龙泉驿区调取交易明细。1月4日，民警又赶往庞某补卡的地点——四川简阳养马镇收集证据。就在民警忙碌时，第一家银行的工作人员来电说：“你们要找的那个人，现在就在我们银行办理业务。”

民警立即赶到银行将庞某抓获。经审讯，庞某供认其受同伙谢某(男，20岁，四川成都人)等人指使，在银行办理银行卡后，以400元的价格卖给了专门收卡的犯罪嫌疑人，后供犯罪分子收取诈骗赃款使用。

根据这条线索，1月4日当天，民警又接连在当地抓获犯罪嫌疑人谢某和吴某平(男，24岁，四川成都人)。