“没钱交罚金” 挖出案中案

一女子因涉嫌组织、领导传销活动罪被警方通缉，

为“疏通关系”，她前后被骗走20余万元。

福建法治报-海峡法治在线8月12日讯 龙岩市一女子张某因涉嫌组织、领导传销活动罪被寿宁县公安局通缉。正当她惶惑之时，其一直称呼为“哥哥”的胡某打来了一通电话，声称自己“上面有人”，可以帮其打点关系。随后的两年里，张某被刑拘、取保候审、起诉，胡某则以“疏通关系”为由，先后向张某及其亲属索要“关系费”高达20余万元…………

一句“交了好几十万”

引起检察官注意

2015年10月30日，张某经人介绍，投资2万元加入某传销平台，并注册了账号置于杨某线下。其后，张某使用其本人及他人身份证注册多个账号，伙同杨某平、杨某等人在厦门、福州、龙岩及宁德福安、寿宁等地，以参与招商会分享成功经验等方式发展下线，鼓动他人加入该传销平台，并以高额回报、提供服务为名，要求参加者缴纳费用才能获得加入资格。经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定，张某的账号累计分红3065900元。

今年4月20日，张某因涉嫌组织、领导传销活动罪在寿宁县检察院讯问室接受讯问时声泪俱下，并向检察官表示其认罪悔罪，希望能获得从轻处理。鉴于张某是从犯，具有坦白情节，认罪悔罪，到案后主动退出赃款20万元等情节，且经社会调查，符合社区矫正条件。经比对多名同案人判决情况，检察官拟建议法院对张某减轻处罚，判处有期徒刑2年，缓刑3年，并处罚金5万元。

“我前后交了好几十万元，怎么还要交罚金?现在真没钱了，来寿宁的路费都是借的!”张某对检察官审查认定的犯罪事实及拟建议刑期均无异议，但表示自己目前已无力缴纳罚金。

“咦，退20万元赃款，却交了好几十万?”张某简单的一句话，引起了检察官的注意。在进一步了解情况后，检察官敏锐察觉到张某被诈骗了，当即对张某补充制作笔录。

担心害怕

却掉入诈骗圈套

“我在组织会员入会时，认识了平台的会员胡某，看他平时为人处世感觉他很有‘关系’，一来二去，俩人便以兄妹相称。”2018年初，张某因触犯法律被通缉，正惶惑时，胡某的一通电话让她看到了曙光。“先给我2万元疏通关系，由我出面摆平这个事。”将信将疑中，张某让其姐姐张某连帮忙转账2万元给胡某。

第一次发现得钱如此容易的胡某尝到了甜头。4个月后，胡某再次打电话称先前的钱不够“疏通关系”，还需3万元，并表示为张某的事情已经向朋友送出4瓶五粮液。在胡某的催促之下，张某再次筹集钱款让张某连帮忙转账。

2018年10月，张某被寿宁县公安局刑事拘留，后被取保候审。“办理取保候审花了30万元，是被胡某要去的。”张某回家后，张某连告诉她，其从亲属处凑足钱后准备向公安机关缴纳，胡某却要求取现金给他，20万元由他转入寿宁县公安局账户，10万元现金则拿去“疏通关系”。

“还要再花点钱，不然在检察院会很麻烦，到时候被关进去，有钱都出不来。”2019年，张某的案件移送至寿宁县检察院审查起诉，胡某又多次联系张某，均以疏通关系为由催促张某向其转钱。担心害怕之下，张某让张某连用其低价卖房所得款转了5万元给胡某。然而，每次胡某钱照收，疏通关系的事却迟迟没有进展。

至此，张某才起疑自己称呼为“哥哥”的胡某可能一直在欺骗她。

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一份线索移送函

书写正义

“张某的亲属是知情人，其中代为转账给胡某的张某连更是参与人，她的证言十分重要!”经办检察官精心梳理分析了张某陈述的事件经过，认为张某被骗而数次筹钱给胡某，虽较为客观，但仍需要核实查证。

为尽快取证，检察官次日即带着张某驱车远赴700公里外的龙岩市进行补充侦查，不仅补充制作了张某连的关键证言，还从张某连处提取到部分转账记录。通过进一步核实，检察官还发现张某、张某连与胡某的微信聊天记录可印证张某被骗经过，遂依法依规固定证据。

今年5月8日，经全面研判，检察官认为已有较充分证据证明胡某诈骗张某的事实，遂以胡某涉嫌诈骗罪向寿宁县公安局发出线索移送函。收函后，寿宁县公安局于5月14日立案侦查，并将胡某刑事拘留，目前案件正在进一步侦办中。

通过实地调查及走访当地居民委员会，检察官了解到目前张某家庭确有困难。离异后，张某无固定职业，以打零工为主要生活来源，唯一的住房也已经变卖偿债，且尚需抚养2名未成年子女，原量刑建议虽于法并无不当，但将导致其家庭深陷困境。经报请寿宁县检察院检察长林晖同意，经办检察官重新调整了量刑建议。在律师的见证下，张某欣然签署了认罪认罚具结书。同时，为减少当事人长途奔波讼累，寿宁县检察院积极协调法院快速审理，起诉当日开庭并宣判。

检察官提醒

近年来，以“帮助疏通关系”为名实施诈骗的案件时有发生。此案中，张某在胡某以兄妹相称的关系下，不知不觉降低防范意识，又因无知与害怕，使得自己在胡某编造的谎言中越陷越深，劳神伤财。检察官提醒，司法机关执法办案有严格的法纪规定。涉案公民表达诉求均应走法律途径，切莫寄希望于托关系、走后门这些所谓的“捷径”，以免被不法分子钻了空子。凡是打着帮忙疏通关系、帮忙缴纳罚金等幌子向案件当事人及其家属收取费用的行为均是违法犯罪行为，敬请广大公民及时举报。

(宁德长安网记者 叶雨香 通讯员 齐秀芳)