平潭检察院守好老百姓的“钱袋子”

福建法治报——海峡法治在线2月10日讯 近年来，电信网络诈骗犯罪持续高发，严重影响人民群众财产安全和社会和谐稳定。2021年来，平潭检察院积极推进网络空间治理，推进“断卡行动”，全力守好老百姓的“钱袋子”。

净化网络空间，打击网络赌场

今年2月，平潭检察院以开设赌场罪对林某提起公诉。检察院指控，2020年1日，被告人林某被俞某(另案处理)发展为“拉手”，双方约定由林某负责拉新的赌徒组建微信群，在众娱平台上组织“十三水”赌博俱乐部，其本人及所拉赌徒每参赌一局，抽头渔利10元人民币，其中林某分得6元。之后，被告人林某拉了多人进微信群参赌。2020年1月至2月间，被告人林某及其所拉赌徒参赌1691局，抽头渔利共计16910元。

“我之前曾经有过参与俱乐部赌博的经历，俞某叫我拉人到群里赌博，我们按照我六她四进行分成，我还要负责替我拉的这些人担保。”林某供述说，“这件事已经给我的家庭造成很大的困扰，我也是主动投案自首，并自愿认罪认罚。”

检察院认为，林某伙同他人利用网络平台开设赌场，抽头渔利，其行为构成开设赌场罪。日前，平潭法院一审以开设赌场罪判处有期徒刑十一个月，并处罚金五千元。

今年以来，平潭检察院依法严惩新型网络开设赌场犯罪，起诉利用网络平台开设赌场罪3件5人，并敦促涉案人员主动退赃，不让犯罪分子从犯罪活动中获利，有力遏制网络赌博犯罪活动。

推进“断卡”行动，遏制电信网络诈骗

“我和林某是玩了20多年的朋友，所以我就借了2张银行卡给她，每个月每张卡她给我1000元的租金。”面对检察官的讯问，被告人念某说。

平潭检察院指控，2019年9月起，被告人念某先后将其名下4张银行卡出借给林某(另案处理)，每张卡每月收取1000元至1500元人民币“租金”。2020年3月，念某向同事陈某、李某提议，让二人办理5张银行卡，并连同网上银行交易介质一起出租给林某，放任其使用至2020年6月。经公安部电信诈骗案件侦办平台查询，念某、陈某名下银行卡均有电信网络诈骗犯罪资金流入。

检察院认为，被告人念某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪支付结算帮助，情节严重，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任，并依法提起公诉。

据办案检察官介绍，今年以来，平潭检察院不断加大对电信网络诈骗犯罪的打击力度，对以出借银行卡等方式为电信网络诈骗提供帮助的犯罪案件，依法批捕28件41人，起诉17件27人，起诉利用电信网络实施诈骗犯罪9人，通过打击信息网络犯罪的帮助行为，震慑各种类型的信息网络犯罪行为，保护群众财产安全。

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坚持少捕慎诉慎押，提高办案质效

“2020年6月，我在QQ兼职群里看到有人发布了一条关于租借银行卡赚钱的信息，对方说是用于资金周转，每个月‘租金’500元。”面对检察官的讯问，某高校在校大学生李某这样说，“我也曾怀疑对方会用来做违法犯罪的事情，但对方承诺不会，并且已经租了很多人的卡，而我急着赚钱就没在意，便‘租’给他了。”

经查明，2020年6月，犯罪嫌疑人李某将银行卡以每个月500元的价格租借给他人使用。经银行流水查询，2020年6月1日至2020年10月19日，李某名下该卡的银行流水收入348万余元，支出347万余元。同时，李某还介绍林某租借2张银行卡给他人使用，林某获利3200元，而林某名下银行卡资金流水也高达277万余元。

检察官周孙章指出：“犯罪嫌疑人李某作为一个有正常思考能力、具有大专文化的成年人，在明知出租银行卡可能会被用于违法犯罪的情况下，仍将本人一张银行卡租借他人使用，同时介绍朋友出租2张银行卡并从中获利，可以认定他是知道别人在利用信息网络实施犯罪。”

检察院认为，李某的行为触犯了刑法规定，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，但由于其犯罪以后主动投案，如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，主观恶性较小，可能判处一年以下有期徒刑，综合考虑全案因素，平潭检察院对李某作出不批准逮捕决定，案件仍在进一步调查中。

“我们在强力切断“两卡”犯罪链条，坚决遏制电信网络诈骗犯罪高发态势的同时，在办案中落实少捕慎诉慎押刑事司法政策，不批捕13人，不起诉1人，防止机械办案，教育和挽救广大群众增强法治意识，努力做到政治效果、社会效果、法律效果的有机统一。”周孙章说。

(本报记者 陈菁 特约记者 陈锦)