厦门警方全链条打掉一诈骗洗钱团伙

福建法治报——海峡法治在线5月15日讯 5月11日，记者从厦门市公安局召开的新闻通气会上获悉，今年2月，厦门警方跨越山海，先后奔赴四川、海南多地，行程累计7000余公里，成功打掉一电信网络诈骗洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人8名，摧毁组织、中介、取款全链条洗钱网络，为受害人挽回损失133.77万元。

今年2月2日，受害人林某某报警称，其被一名自称银行工作人员以对公账户需要年检为由骗入QQ群后，被群中冒充的“公司老板”和“企业法人”骗取转账，共计172.8万元。接到报警后，厦门警方立即成立专案组，对涉案银行账户资金流向开展梳理、研判、止付工作，迅速冻结涉案资金93.77万元。同时，根据警方研判发现，案发当天相关银行账户在四川省乐山市一银行柜台取出了40万元。循着这一线索，专案组立即组织警力赶赴海南省和四川省开展案件侦办工作。

2月3日，赴外侦办民警抵达四川乐山市，根据相关线索，于当晚将负责取款的嫌疑人苟某(男，33岁，四川通县人)抓获。可面对反侦查意识极强的犯罪团伙，案件的办理并没有那么顺利。为了尽快破案，专案组经过现场突审，依托多警联动以及海量的数据资源比对，发现该团伙的牵头组织者在作案时都是“租车”这一重要线索。循线侦查，短短10天，专案组在峨眉山市将负责牵头组织的嫌疑人罗某川(男，34岁，四川峨眉山人)、负责接收赃款的嫌疑人江某(男，27岁，四川乐山人)、负责中介招募洗钱银行卡主的嫌疑人王某(男，29岁，四川乐山人)抓获;同时在海南海口市抓获负责取款的嫌疑人陈某亮(男，33岁，海南海口人)、黄某壮(男，30岁，海南文昌人)、赵某(女，35岁，海南海口人)、王某(男，46岁，海南海口人)，并成功追回已被嫌疑人取走的40万元涉案资金。2月12日，该电信网络诈骗洗钱团伙嫌疑人全部到案，为受害人挽回损失133.77万元。

目前， 8名犯罪嫌疑人均已被依法采取刑事强制措施，相关案件正在进一步侦办中，剩余被骗资金仍在追查中。

(记者 叶蔚蓉 通讯员 厦公宣)