经侦“核潜艇”苏志超：“数”海剥茧寻踪迹 初心如磐护民安

【人物名片】

苏志超，1989年10月出生，中共党员，2012年9月参加公安工作，现任厦门市公安局经济犯罪侦查支队第一大队二中队指导员。荣获个人三等功1次、个人嘉奖5次;获评全国打击假币犯罪成绩突出个人、全省公安机关夏季治安打击整治“百日行动”成绩突出个人等;入选“福建省公安经侦专家人才库”。

“可以收网了!”揉了揉已经发酸的双眼，苏志超拿起办公电话，疲惫的声音中带着对案件即将破获的兴奋。

不为人知的是，这样的兴奋实属来之不易。

一个月前，厦门市公安局经侦支队在工作中发现一条线索：某公司采购负责人在公司采购项目中非法收取供应商企业贿赂。为了准确掌握犯罪嫌疑人的作案证据，苏志超在电脑前备战了整整10天，从数百GB的聊天记录中，找出指证嫌疑人犯罪的有效证据，成功收网该起案件。

和海量的数据打交道是苏志超的日常工作。回忆从警以来办理的案件，一起涉及900万条银行交易记录的案件让苏志超十分难忘，“光900万条银行交易记录，用5号字体打印需要20万张A4纸。”苏志超苦笑着说。

屡立战功 铸造“经侦尖兵”

苏志超的办公桌比想象中要空很多，没有堆积成山的卷宗、也没有厚厚的笔录，只有两三摞叠放在一起的A4纸，上面详细地贴着便利贴标识……扑面而来的极简风，令人有些意外。

可当苏志超打开电脑上的思维导图时，对“极简风”办公桌的意外，一下子有了答案。

“经侦案子时间周期长、需要核实的证据多、影响范围大，很多时候人脑比不上电脑。”作为一名经侦民警，苏志超每天面对着成千上万条数据和数百本证据材料，他学会制作思维导图，将海量数据绘制成一幅幅有“时间轴”“经历轴”的案件“思维导图”，将案件关键元素串联出来，让原本复杂的案件变得脉络清晰，从中找到了破案的方向，是苏志超近几年的“经典之作”。

苏志超与同事讨论案情

苏志超提起他侦办的一起涉案百亿元的虚开增值税专用发票案，这也是他工作以来诉讼时间最长的案件，从案件收网到终审判决花了近7年的时间。

这起案件线索少、案情复杂，主要证据均在外地，需驻扎外地开展调查取证。苏志超每次一去就是1个月，从资金数据分析入手，展开多轮次资金查询工作，在数百万条交易数据中迅速摸清涉案资金走向，不断延伸思维导图。在证实受票企业购买黄金业务虚假性的同时，也为锁定犯罪嫌疑人身份提供了重要线索。在此基础上，警方一举抓获虚开增值税专用发票罪团伙成员12人。

但嫌疑人到案后，拒不交代犯罪事实。苏志超便以超乎常人的细致和耐心，通过思维导图上每个节点标明资金轨迹、时间和相关证据等关键要素，在数百GB的数据、聊天记录中，寻找指证嫌疑人犯罪的有效证据。最终，主要犯罪嫌疑人以“零口供”移送审查起诉，被判处无期徒刑。

在一次次较量中，苏志超完善系统逻辑、优化思维导图，还运用各类数据模型服务侦查破案，屡立战功。今年4月，省公安厅组织了一场“反洗钱数据穿透”比武，考题是从900万条数据中挖掘犯罪线索，线索多质量高者胜。苏志超搭建了两个数据分析模型，筛查出2000多个可疑账户……提交比武答卷时，107页、3万余字的研判报告体现了苏志超的工作成效。他还代表支队到省公安厅作汇报展示，最终凭借扎实的成效和稳健的台风，为厦门赢得团体一等奖。

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刻苦钻研 淬炼“工匠精神”

“干经侦要有刑侦思维，同时又要是个‘杂家’。我们的对手多为高学历、高智商人员，他们的反侦查意识极强，无形中增加了办案难度。”为尽快掌握专业本领，苏志超总是紧抓一切“碎片”时间学习钻研。去年，他每天坚持学习法律知识，还通过了全国法律职业资格考试。

无论是刑法、民法，还是合同法、税法、票据法，以及各行各业的专业术语，苏志超都要掌握。用他的话来说，“每办一个案件，就要了解一个行业，学一遍相关知识”。采访中，苏志超时不时脱口而出几个专业术语，俨然一名行业专家。

行动前准备行动分组方案

而面对数据的冗杂，苏志超又像外科医生一般抽丝剥茧，从数以千万计的数据中分析出嫌疑人的蛛丝马迹，为侦破案件提供关键线索。有时，他甚至顾不上吃饭，夜里回到家时已是披星戴月，甚至闭上眼睛脑海中还在思考着白天的数据信息，灵感一来，不论是几点，他都会第一时间打开思维导图进一步记录分析。

“数据研判有连续性，办案的时候，我们需要不断地去琢磨数据、研判分析，从庞大的数据中分析数据的关联性。”苏志超表示，这个工作就像解数学题，逻辑性非常强，不断求解，把“因为”和“所以”搞清楚，有时候还要跳出办案思维去办案，这个过程往需要不间断地分析研判。

采访中，提起任何一个案子，苏志超都能准确说出来龙去脉和个中原委，也能毫不犹豫地从每个案件的文件夹中准确找到思维导图，这其中，凝结了他无数个日夜的付出和心血。

初心如磐 成为“行家里手”

随着科技进步，经济犯罪手法不断翻新，对苏志超这样的“老”经侦，提出了更高要求。

面对纷繁复杂的经济犯罪形势，苏志超选择向科技要警力，让有限警力发挥最大能效，以确保工作落到实处。他积极应用“大数据”手段，对案件、线索进行情报收集、分析、研判，不断总结成功经验，为打击犯罪、追赃挽损等工作提供有力支撑。

在侦办一起非法经营地下钱庄案件中，苏志超从一条不起眼的转账线索中发现了端倪。经过分析研判，这几条“异常转账记录”转账手法特别具有地下钱庄特征。果不其然，通过循线深挖，一个非法经营地下钱庄犯罪产业链渐渐浮出水面。

抓捕现场让嫌疑人指认证据

“有些资金流向十分可疑，转账金额是精确到小数点后两位的，且进账后不久又立即转出。”苏志超表示，侦查初期，转账账户多如牛毛，他对案件基础数据进行层层清洗，通过“数据化思维”实现对数百万条银行交易明细的高效、智能分析，并掌握了犯罪团伙的组织架构及犯罪证据 。

11 年的从警生涯，苏志超侦办过非法转让土地使用权、非法经营、非国家工作人员受贿、伪造货币、出售假币、合同诈骗、伪造印章、虚开增值税专用发票、职务侵占、骗购外汇等30多种100余起案件，涉及黄金、税务、土地、金融、知识产权、烟草、海关、外汇等多个领域……如今，苏志超已经是经侦工作的“行家里手”。

“经济案件法律关系复杂，犯罪手法千变万化，涉及国家经济安全及老百姓的切身利益，对办案人员的要求极高，学习的脚步永远不能停。”苏志超语气坚定。

(本报记者 叶蔚蓉)