疯狂发展下线

2万多人被忽悠

由于柴某某曾加入过“民族资产解冻”类似相关组织，深谙这类组织架构和操作流程，为完成在全国发展2万名会员、收取2万名会员每人500元解冻资金、解冻首期160亿资金的目标，她按照总代理、中队、小队、小组四个层级，采用“线上”为主、“线下”为辅的方式逐层逐级发展“下线”，在网上大量散发“领导助理”为其伪造的“任命书”“委托书”等文件，并捏造“某领导”表示肯定“解冻民族资产”的讲话。仅仅半个月时间，就吸纳会员2万多人。

以柴某某为首的骨干分子，在吸收会员时还要求会员签订保密承诺书，不得对外宣称“198资金返还工程”，并在各自团队微信群内转发、学习《中华人民共和国保守国家秘密法》及躲避公安机关调查等内容。

2019年12月，福鼎市公安局按照全国公安机关开展清理打击“民族资产解冻”类诈骗犯罪活动部署，对辖区内犯罪线索进行核查，发现以柴某某为首的“198资金返还工程”涉嫌诈骗犯罪，随即派遣抓捕小队分赴上海、辽宁省大连市、吉林省延边市等地开展抓捕行动，抓获柴某某等12名被告人。

经查实，该“民族大业”会员遍布全国29个省市，受骗群众达22000余人，共骗取他人财物合计约382万元，其中273万元已转入“领导助理”所提供的银行账户，剩余108万元在柴某某的账户内被公安机关查扣。

检察官提醒

所谓“民族资产解冻类”诈骗，发端于上世纪八十年代初，不法分子以有巨额海外“民族资产”需要解冻，参与者需交纳一定金额的“启动费”便可获得巨额报酬为名，实施诈骗活动。

近年来，随着互联网信息技术的飞速发展，借助高效便捷的现代通信和金融工具，此类诈骗活动加速向网络发展，而且花样不断翻新、手段不断升级。一些“民族资产解冻”类诈骗犯罪团伙打着国家旗号，伪造公文、证件、印章，以民族资产解冻、政府扶贫等名义，引诱大量不明真相的群众加入所谓的各类“基金会”和“项目”，骗取钱财，严重侵害民众财产权益，也对国家的形象造成严重损害。

(本报记者 王淇锋 通讯员 章振丰 刘婧)