“跑分”的秘密！屏南警方打掉一洗钱犯罪团伙

屏南警方打掉一洗钱犯罪团伙

福建法治报——海峡法治在线5月30日讯 近日，在宁德市公安局相关部门的支持和指导下，屏南县公安局摧毁了一个流动“跑分”犯罪团伙，抓获涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪嫌疑人26名，成功捣毁窝点3个，涉案流水金额累计1亿多元。

警方抓获犯罪团伙成员

异常流水 发现“跑分”团伙

今年年初，屏南县公安局民警接到线索举报，2021年以来，多名屏南籍男子在福州、宁德、屏南等地使用银行卡转账、取现的方式，为境外诈骗团伙转移非法所得，数额巨大。接到举报后，屏南县公安局高度重视，迅速安排精干警力对涉案卡主名单展开研判甄别，并成立专案组开展侦破工作。经分析，民警发现邱某、韦某等多人名下银行卡账户资金流水异常，大量资金频繁流入流出，存在重大嫌疑。

“这很可能是‘跑分’团伙的洗钱行为。”屏南县公安局副局长、刑侦大队大队长林德闽根据对邱某、韦某等人的异常流水分析研判，认为邱某等人很可能是帮助诈骗犯罪团伙进行洗钱的“跑分”人员。根据掌握的线索，专案组民警抽丝剥茧、层层深挖，很快，一个长期为境外诈骗窝点提供洗钱服务的犯罪团伙浮出水面。

缜密侦查 实施统一收网

“为及早破案，避免打草惊蛇，将这伙‘跑分’犯罪团伙全部抓捕归案，我们迅速安排部署警力开展专项调查工作，通过摸排走访、大数据研判等侦查措施，进一步收集固定证据。”刑侦大队教导员张颢议介绍。

现场扣押资金

经4个多月的缜密侦查和调查走访，专案组民警逐步摸清了该犯罪团伙的成员结构、体貌特征、活动特点等情况，并锁定高某、吴某等20多名犯罪嫌疑人。在进一步的信息研判工作后，全面掌握了该犯罪团伙的行动轨迹。

现场缴获作案设备

5月18日晚，专案组成员连夜召开会议，研究制定抓捕方案，决定实施统一收网行动。当晚，宁德警方与屏南警方联合行动，组织近60名警力分别在福州、宁德、厦门三地开展统一抓捕行动，一举抓获26名犯罪嫌疑人。现场缴获作案手机、电脑等设备120余件，涉案车辆4部，并依法扣押现金407万元、市值240余万元的“泰达币”，涉案流水金额累计达1亿多元。

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“跑分”洗钱 揭开神秘面纱

经查，以高某、吴某、邱某为首的“跑分”团伙，通过线上利用国外聊天软件寻求交易伙伴，线下组织境内人员提供银行卡、微信、支付宝、商铺账户等方式，为境外网络赌博、网络诈骗等非法活动“跑分”洗钱。

“截至目前，该犯罪团伙共收集了200多张银行卡，利用他人微信注册商铺账号几十个。”刑侦大队民警王勇告诉记者，该犯罪团伙借“跑分”行为收取一定的资金提成，每天收款金额几十万到100多万元不等。资金到账后，他们为规避公安机关侦查，还组织车队和取手以现金交易的方式，长期开展不间断的虚拟币交易，从中牟利。

经审讯，26名犯罪嫌疑人均如实交代了为他人“跑分”洗钱，从中获利的犯罪事实。“挺后悔的，感觉我成了诈骗分子的帮凶。当时如果没有选择这个行业，做一份正常的工作，朝九晚五，至少我还经常能回家看下父母…………”审讯中，一名犯罪嫌疑人悔悟道。

目前，该案还在进一步侦办中。

■警方提醒

1、“跑分”即为帮助诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行洗钱活动，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，参与者需要承担刑事法律责任。

2、“跑分”过程中帮助洗钱最后涉案的第三方账户将被公安机关依法冻结，直接影响个人征信，并将受到法律惩处。

3、警惕“跑分”陷阱，注意保护个人隐私信息，不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑，更不要随意出租出借自己的身份信息、支付账号等，以免沦为犯罪分子实施违法犯罪的帮凶。

4、建议高校加强临近毕业及应届毕业生的就业指导，特别是计算机相关学科学生的就业指导。

5、建议学生家长在孩子即将独自踏入社会的时候，给予他们更多关心以及就业建议。

(本报记者 龚丽雯 通讯员 江松松)