结伴出行引注意 洗钱团伙终落网

福建法治报——海峡法治在线11月14日讯 近日，三明市公安局沙县分局捣毁一个“跑分”洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人12名，涉案金额超1000万元。

10月底，沙县分局凤岗派出所民警在工作中发现，辖区某工业区内突然来了十余名带有浓重外地口音的年轻男子，从不与周边人员交流，即使偶尔出门也是多人同行，还用口罩、帽子等物品将自己包裹得严严实实。凤岗派出所立即与刑侦部门联手对该线索开展调查，发现该团伙有“跑分”洗钱的重大作案嫌疑。

11月4日20时许，经前期缜密侦查，沙县分局成功捣毁了该“跑分”洗钱团伙，现场抓获刘某等犯罪嫌疑人12名，缴获手机80余部，电脑40余台。

经查，犯罪嫌疑人刘某等人为谋取非法利益，在明知他人从事诈骗、网络赌博等违法犯罪行为的情况下，通过网上分流、线下取款等方式，为上游犯罪集团提供转移非法资金的“跑分”洗钱服务。经初步统计，该团伙涉案金额超过1000万元币。

目前，刘某等12名犯罪嫌疑人均已被刑事拘留，案件正在进一步办理中。

(记者 彭冬晴 通讯员 李光祯 陈萃)