南平建阳警方斩断一洗钱链条

近日，南平市公安局建阳分局成功捣毁一个为诈骗分子取现洗钱团伙，破获12起关联电诈案，涉案金额高达106.85万元，追回赃款30万元。

自2024年12月起，延平、建阳、建瓯、武夷山、松溪等地频发线下将被诈骗的现金包裹运往建阳的案件，被害人损失惨重。建阳分局迅速成立专案组展开研判，成功锁定取现嫌疑人张某和余某。

3月24日下午，专案组发现该团伙携带疑似现金包裹进入虚拟币兑换点后，迅速制定围捕计划并成功抓获张、余二人。经审讯，张、余二人交代，当日中午在建阳取到30万元电诈现金并已交给上游“U商”黄某。专案组紧急联动童游派出所，抓获“U商”黄某和韦某，全额追回30万元被骗款。

经查，自2024年12月起，张某与境外洗钱团伙对接，伙同余某在多地30余次拿取涉诈现金包裹，通过黄某、韦某兑换虚拟币转移至境外。

目前，张某、余某、黄某、韦某已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。