集资诈骗亿余元 获刑十二年

本报讯  洗钱犯罪往往藏匿于复杂的资金往来背后，具有极强的隐蔽性。尤溪县检察院成功立案监督当地首起洗钱案，揭开犯罪分子试图“洗白”非法所得的伎俩。近日，被告人林某被法院判处刑罚。

2015年至2023年期间，林某因沉迷网络赌博且无稳定收入，明知没有偿还能力，仍虚构投资专利项目、经营屯纸生意等理由，向17人非法集资，涉案金额高达1.5亿余元。案发后，林某声称集资款多被用于网络赌博，部分用于偿还旧债、支付高额利息及个人消费等，但大部分资金去向不明，也未告知赌博钱款流水情况。

在审查该起非法集资案时，尤溪县检察院检察官通过深入分析比对案件证据，对每一笔交易记录、每一条银行流水抽丝剥茧，最终发现林某通过买卖房产和基金的方式“漂白”赃款，锁定关键洗钱线索。

发现线索后，尤溪县检察院立刻联动公安、人民银行等单位，建立信息共享与协作机制。经检察官不断释法说理，林某最终交代部分钱款用于购置房产。检察院将案件线索移送后，公安机关通过涉案账户资金网络查控平台，调取房产交易资金流水，并结合林某的供述锁定第三方支付交易数据，查清林某将集资诈骗所得中的43万元用于购买房产，并通过该房产办理抵押贷款继续周转资金的关键证据，成功破获这起当地首例洗钱案，保障了案件的顺利起诉和审判。

最终，法院以集资诈骗罪判处林某有期徒刑12年，并处罚金100万元；以洗钱罪判处其拘役6个月，并处罚金1万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑12年，并处罚金101万元。