拿捏对方不敢报警 截留电诈资金获刑

福建法治报——海峡法治在线11月21日讯 诏安女子李某明知他人意图利用银行卡接收和转移网络犯罪所得资金，却依然提供自己名下的两张银行卡以供使用。资金到账后，李某利用对方不敢报警的心理，擅自截留了超过8000元的电诈资金自用。近日，经诏安县检察院提起公诉，李某因涉嫌盗窃罪被判处拘役三个月。

去年7月底，李某在一个广告链接里咨询手工活相关事宜时，诈骗分子诱使李某提供多张银行卡，以分散资金流水。他们承诺，根据李某完成的任务数量，每天支付几百元不等的佣金，并将犯罪资金以“手工工资”的名义转入李某的银行账户。

尽管李某清楚对方是利用银行卡进行犯罪资金的周转，她还是提供了自己名下的两张银行卡，陆续接收了来自不同受害人超过8000元的汇款。当对方要求李某将这笔款项转至他们指定的账户时，李某认为，由于对方从事的是犯罪活动，他们肯定不敢报警，因此将这笔款项截留，用于个人消费。

案发后，李某主动到诏安县公安局投案，并退还了全部非法所得。

(记者 蔡欣利 通讯员 董沈煜)