男子贪利陷法网 洗钱犯罪终受惩

福建法治报——海峡法治在线12月5日讯 李某为赚快钱，在明知对方利用其银行卡接收和转移非法资金的情况下，仍然提供了自己的银行卡，并按照对方的要求，通过线上渠道购买黄金，转移了超过9万元的赃款。近日，经诏安县检察提起公诉，李某因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年八个月。

今年3月，李某在寻找兼职工作时，在某招聘软件上看到了一则代购黄金的兼职广告。李某随即添加了广告中提供的微信好友，并按照对方的要求提供了银行卡、身份证和手机号码。对方还要求李某下载多个购物软件，并清空银行卡内的存款，一旦银行卡收到款项，必须立即通知对方。尽管李某意识到对方可能在进行洗钱活动，但为谋利，他仍然心存侥幸地选择继续与对方合作。

隔天，李某的银行卡收到了一笔11万余元的款项。对方通过李某提供的购物软件账号先后下单购买了价值9万余元的黄金，并指示李某进行支付。李某遵照执行，并从中获利800元。

当对方再次要求李某进行刷单操作时，李某的银行卡被冻结。今年8月，李某主动投案。

(记者 蔡欣利 通讯员 杨惠锋)