“壕”购黄金洗黑钱 “刷金”团伙均获刑

福建法治报——海峡法治在线2月17日讯 日前，经龙岩市永定区检察院提起公诉，永定法院以犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处杨某、曾某、范某、胡某、林某、谢某、黄某等七人有期徒刑三年一个月至二年不等，并处罚金二万五千元至二千元不等，其中林某、谢某、黄某在犯罪中起次要或者辅助作用，作缓刑三年至二年六个月不等处理。

2022年，意图洗钱的“王总”(身份不明)、曾某分别联系范某，商量在范某、杨某共同经营的某珠宝店购买黄金。2023年7月9日晚，曾某支付5000元定金给范某，约定第二天介绍他人来店购买黄金约1055克黄金，杨某通过POS机刷卡561409元(经查实，其中诈骗资金为220043元)到珠宝店账户上。

同年7月15日，曾某付5000元定金给范某，约定购买1500克黄金。2023年7月19日，胡某按照“许勇”(身份不明)安排，邀请黄某以一次500元的价格请谢某到珠宝店刷卡购买黄金。到店后，黄某陆续收到资金共计356991元(已查明为诈骗资金部分)。随后，胡某指示黄某刷卡总计购买约1310克黄金，杨某和林某通过PO机刷了722033元到珠宝店账户。胡某、黄某等人准备离开现场时被公安机关当场查获。

永定区检察院经审查认为，曾某、胡某等七人明知是犯罪所得而代为转移、掩饰，金额达到577034元，情节严重，范某、杨某经营的珠宝店在售卖黄金中获利2万余元，七人犯罪事实清楚，证据确实、充分。永定区检察院遂以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪对该七人提起公诉。法院经审理，作出如上判决。

(记者 邱玉香 通讯员 廖翠华 熊海鹰)